中银证券:第二届董事会第二十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2023-034中银国际证券股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：601696            证券简称：中银证券          公告编号：2023-034

            中银国际证券股份有限公司

        第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于
2023 年 12 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电
子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

  一、审议通过《关于中银证券绩效指标的议案》

  表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

  同意公司绩效考核方案，包括考核维度、指标名称、基本分、指标口径、计分方法等内容。

  本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

  二、审议通过《关于中银证券高级管理人员绩效指标的议案》

  表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

  同意公司高级管理人员绩效指标。

  本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

  三、审议通过《关于批准<公司非交易投资组合投资指引>的议案》

  表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

  本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

  四、审议通过《关于公募基金产品审计业务聘请会计师事务所的议案》

  表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

  同意聘请相关会计师事务所为公司提供公募基金产品审计服务。

  公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  五、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

  表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。


  同意《中银国际证券股份有限公司投资者关系管理制度》。

  六、董事会审阅了《提请董事会审阅公司公募基金业务监察稽核报告》，全体董事对上述报告无异议。

  特此公告。

                                                中银国际证券股份有限公司董事会
                                                              2023 年 12 月 29 日