中银证券:关于公司董事辞任及补选董事的公告

【摘要】证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2024-003中银国际证券股份有限公司关于公司董事辞任及补选董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：601696        证券简称：中银证券        公告编号：2024-003
            中银国际证券股份有限公司

        关于公司董事辞任及补选董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东江西铜业股份有限公司（以下简称“江铜股份”）提名董事艾富华先生递交的辞呈。因江铜股份工作安排变动原因，艾富华先生申请辞去公司董事、董事会风险控制委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。辞任自江铜股份提名新任董事正式履职后生效。艾富华先生向公司董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。

  艾富华先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对艾富华先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江铜股份推荐沈金艳先生（简历附后）为公司董事候选人。公司第二届董事会第二十五次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。沈金艳先生任期自股东大会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

  特此公告。

                                      中银国际证券股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 27 日
附件：董事候选人简历

  沈金艳，男，汉族，1967 年 12 月出生，中共党员，会计师。江西农业大学
会计学专业本科毕业。1987 年 7 月至 1990 年 3 月就任德兴铜矿职工医院财务科
会计；1990 年 4 月至 1991 年 12 月历任德兴铜矿驻北京办事处科员、财务部科

员；1991 年 12 月至 1993 年 3 月就任江铜集团财务处科员；1993 年 3 月至 2003
年 6 月就任德兴铜矿财务部会计；2003 年 7 月至 2020 年 4 月历任江铜集团（德
兴）建设有限公司副总会计师兼财务科科长、总会计师；2020 年 5 月至 2022 年
4 月就任江西铜业集团（德兴）实业有限公司总会计师；2022 年 4 月至今任江西铜业股份有限公司战略与投资部中层副职专职董监事。

  沈金艳先生与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。