奥美医疗:第三届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：002950证券简称：奥美医疗公告编号：2023-028奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况奥美...

证券代码：002950        证券简称：奥美医疗        公告编号：2023-028
              奥美医疗用品股份有限公司

            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月
25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。

    会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议公司独立董事工作制度的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限公司独立董事工作制度》。

    （二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-029）。

三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
 特此公告。

                                奥美医疗用品股份有限公司  董事会
                                              2023 年 12 月 30 日