凯盛科技:凯盛科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600552证券简称：600552公告编号：2023-045凯盛科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600552        证券简称：600552        公告编号：2023-045

            凯盛科技股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

(二)  股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    39

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          315,543,855

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          33.4047%

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事解长青先生、独立董事安广实先生、盛
  明泉先生因公务未能现场参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数        比例      票数    比例    票数    比例

                                （%）              （%）              （%）

    A 股      38,970,419 99.9997    100  0.0003      0  0.0000

2、 议案名称：关于为子公司提供续担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          （%）            （%）            （%）

    A 股    315,448,955 99.9699  94,900  0.0301        0  0.0000

3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意                反对              弃权

                票数      比例    票数      比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）

    A 股    314,009,005 99.5135 1,534,850    0.4865      0  0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  议案    议案名称            同意                  反对              弃权

  序号                    票数      比例      票数      比例  票数  比例（%）
                                      （%）                （%）

 1        关于 2023 年度  37,867,619    99.9997        100  0.0003      0      0.0000
          预计发生日常

          关联交易增加

          额度的议案

 2        关于为子公司  37,772,819    99.7493      94,900  0.2507      0      0.0000
          提供续担保的

          议案

 3        关于修订《独立  36,332,869    95.9468  1,534,850  4.0532      0      0.0000

          董事工作制度》

          的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联  姜利
2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。

                                          凯盛科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 30 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议