柘中股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券简称:柘中股份证券代码:002346公告编号:2023-36上海柘中集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海柘中集团股份有限公司（以...

                    证券简称:柘中股份      证券代码:002346      公告编号:2023-36
                  上 海柘中集团股份有 限公 司

              第 五届 董事会第 十一 次会 议决议 公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
 议于 2023 年 12 月 18 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2023
 年 12 月 29 日下午 13:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董
 事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名，本次董事会的召开 程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

    公司为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，完善细化董事会专门委 员会决策机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 对董事会专门委员会实施细则进行了修订，本次会议审议情况如下：

    一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<董
 事会审计委员会实施细则>的议案》；

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会 审计委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

    二、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<董
 事会战略委员会实施细则>的议案》；

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会 战略委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

    三、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<董
 事会提名委员会实施细则>的议案》；

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会 提名委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

    四、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<董
 事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。


                  证券简称:柘中股份      证券代码:002346      公告编号:2023-36
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

    特此公告。

                                      上海柘中集团股份有限公司董事会
                                        二〇二三年十二月二十九日