联影医疗:联影医疗公司章程

【摘要】上海联影医疗科技股份有限公司章程【二零二三年】年【十二】月目录第一章总则......1第二章经营宗旨和范围......2第三章股份......3第一节股份发行......3第二节股份增减和回购......7第三节股份转让......8第四章...

上海联影医疗科技股份有限公司

            章程

            【二零二三年】年【十二】月


                        目  录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

  第一节 股份发行...... 3

  第二节 股份增减和回购 ...... 7

  第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 10

  第一节 股东...... 10

  第二节 股东大会的一般规定 ...... 13

  第三节 股东大会的召集 ...... 20

  第四节 股东大会的提案与通知...... 22

  第五节 股东大会的召开 ...... 24

  第六节 股东大会的表决和决议...... 28
第五章 董事会 ...... 34

  第一节 董事...... 34

  第二节 董事会 ...... 39
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 48
第七章 监事会 ...... 51

  第一节 监事...... 51

  第二节 监事会 ...... 52
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 55

  第一节 财务会计制度...... 55

  第二节 内部审计...... 59

  第三节 会计师事务所的聘任 ...... 60

第九章 通知 ...... 60
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 62

  第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 62

  第二节 解散和清算...... 63
第十一章 修改章程 ...... 65
第十二章 附则 ...... 66

              上海联影医疗科技股份有限公司

                          章程

                                第一章  总则

第一条          为维护上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和
                债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司
                法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
                券法》”)和其他有关规定, 制订本章程。

第二条          公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
                公司由上海联影医疗科技有限公司整体变更设立, 在上海市市场监督管
                理 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码
                91310114570796872F。

第三条          公司于 2022 年 4 月 15 日经上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)
                审核并于 2022 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
                国证监会”)注册, 首次向社会公众发行(以下简称“首发”)人民币普通
                股 10,000 万股, 于 2022 年 8 月 22 日在证券交易所上市。

第四条          公司注册名称: 上海联影医疗科技股份有限公司

                英文全称: Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.

第五条          公司住所: 上海市嘉定区城北路 2258 号

第六条          公司注册资本为人民币 824,157,988 元(以下如无特别指明, 均为人民币
                元)。

第七条          公司为永久存续的股份有限公司。


第八条          董事长为公司的法定代表人。

第九条          公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
                公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条          本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
                股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、
                董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
                本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
                他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、
                总经理和其他高级管理人员。

第十一条        本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、高级副总裁、副总裁、
                董事会秘书、财务负责人或董事会聘任的除证券事务代表以外的其他人
                员。

                            第二章  经营宗旨和范围

第十二条        公司的经营宗旨: 致力于通过自主研发提供全线高端医疗设备和医疗信
                息化解决方案, 矢志成为世界级的中国医疗设备公司。

第十三条        经依法登记, 公司的经营范围: 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类
                医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经
                批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
                关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第
                二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元器件批发；金属材料销售；
                汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口；技术进出
                口；机动车修理和维护；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨
                询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部
                件销售；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服
                务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计
                算机软件及外围设备制造；软件销售；数据处理和存储支持服务；医疗

                器械互联网信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                开展经营活动）

                                第三章  股份

                              第一节  股份发行

第十四条        公司的股份采取股票的形式。

第十五条        公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当
                具有同等权利。

                同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或
                者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。

第十六条        公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
                称“证券登记结算机构”)集中存管。

第十七条        公司发起人共 49 名, 各发起人的名称或姓名、认购股份数、持股比例、
                出资方式、出资时间如下:

 序号      发起人名称/姓名      认购股份数  持股比例  出资方式  出资时间
                                    (股)        (%)

  1.  联影医疗技术集团有限公司 167,550,968    24.30    净资产折股  2020.9.3

  2.  上海影升投资合伙企业(有                          净资产折股  2020.9.3
              限合伙)          60,204,628    8.73

  3.  上海中科道富投资合伙企业                        净资产折股  2020.9.3
              (有限合伙)        46,773,858    6.79

  4.  上海北元投资合伙企业(有                          净资产折股  2020.9.3
              限合伙)          32,520,361    4.72

  5.    上海易端投资有限公司  27,925,174    4.05    净资产折股  2020.9.3

  6.    上海联和投资有限公司  134,959,614    19.57    净资产折股  2020.9.3


 7.  上海影董企业管理合伙企业                        净资产折股  2020.9.3
            (有限合伙)        6,205,590    0.90

 8.  宁波梅山保税港区影聚投资                        净资产折股  2020.9.3
      管理合伙企业(有限合伙)  18,616,773    2.70

 9.  宁波梅山保税港区影力投资                        净资产折股  2020.9.3
      管理合伙企业(有限合伙)  12,411,182    1.80

10.  宁波梅山保税港区影健投资                        净资产折股  2020.9.3
      管理合伙企业(有限合伙)  12,411,182    1.80

11.  宁波梅山保税港区影康投资                        净资产折股  2020.9.3
      管理合伙企业(有限合伙)  12,411,182    1.80

12.  国寿成达(上海)健康产业股                          净资产折股  2020.9.3
      权投资中心(有限合伙)    18,616,773    2.70

13.  先进制造产业投资基金(有                          净资产折股  2020.9.3
              限合伙)          8,791,254    1.28

14.  中国国有资本风险投资基金                        净资产折股  2020.9.3
          股份有限公司        9,687,617    1.40

    宁波梅山保税港区中金澔影

15.  股权投资合伙企业(有限合  8,274,121    1.20    净资产折股  2020.9.3
                伙)

16.    中信证券投资有限公司    2,068,530    0.30    净资产折股  2020.9.3

17.  金石伍通汭信股权投资(杭                          净资产折股  2020.9.3
      州)合伙企业(有限