新柴股份:第七届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：301032证券简称：新柴股份公告编号：2023-52浙江新柴股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况浙江新柴股...

 证券代码：301032        证券简称：新柴股份      公告编号：2023-52
            浙江新柴股份有限公司

      第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于
2023 年 12 月 28 日 17：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司第七
届监事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，为使公司工作尽快顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议由全体监事推选监事梁仲庆先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    本次会议由监事梁仲庆先生主持，与会监事经充分审议，以举手表决方式，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

    鉴于公司第七届监事会已由股东大会表决产生，为提高公司管理运行效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举梁仲庆先生为第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    梁仲庆先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    （二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    鉴于公司第七届监事会已由股东大会表决产生，为提高公司管理运行效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任陈轶为公司内部审计负责人，任期三年。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    陈轶先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第七届监事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                浙江新柴股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 12 月 28 日