海源复材:第六届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002529证券简称：海源复材公告编号：2023-062江西海源复合材料科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江西海源复合材料科...

证券代码：002529            证券简称：海源复材        公告编号：2023-062
        江西海源复合材料科技股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
一次会议通知于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于
2023 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 28 日分别召开职工代表大会、2023 年第二次
临时股东大会，选举产生了第六届监事会成员，为确保监事会正常运作，根据《公
司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于 2023 年 12 月 28
日通过电话方式发出。本次会议由钟淑红女士召集，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  选举钟淑红女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同，自本次监事会审议通过之日起三年。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  备查文件：《公司第六届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

                                    江西海源复合材料科技股份有限公司
                                                  监 事 会

                                        二〇二三年十二月二十九日