国检集团:中国国检测试控股集团股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议决议

【摘要】中国国检测试控股集团股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议决议中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次独立董事专门会议于2023年12月28日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举武吉伟先生担任本次会议的召集...

  中国国检测试控股集团股份有限公司

  2023 年第一次独立董事专门会议决议

    中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“公
司”)2023 年第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 28 日
以通讯方式召开。全体独立董事共同推举武吉伟先生担任本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。

    全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行了认真审议，具体如下：

    审议通过《关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权
暨关联交易的议案》

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审阅《关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权暨
关联交易的议案》及相关资料，本次交易有利于推动公司业务结构优化升级、提升资产运营效率，符合公司发展战略。本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，遵循公平合理的定价原则，以第三方资产评估机构出具的资产评估报告所述的评估值为基础，交易价格合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提
交公司董事会审议。


    （本页无正文，为中国国检测试控股集团股份有限公司2023 年第一次独立董事专门会议决议签署页）
独立董事：

    谢 建 新          孙  卫        武 吉 伟

                                  2023 年 12 月 28 日