浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688656证券简称：浩欧博公告编号：2023-052江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688656        证券简称：浩欧博        公告编号：2023-052
      江苏浩欧博生物医药股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

 普通股股东人数                                                    6

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      43,131,125

 普通股股东所持有表决权数量                              43,131,125

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            68.3987
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            68.3987
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王凯先生主持，会议以现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            43,088,787 99.9018    0 0.0000 42,338 0.0982

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            43,088,787 99.9018 42,338 0.0982    0 0.0000

3、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            43,088,787 99.9018 42,338 0.0982    0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

  议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 2、议案 3 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：葛嘉琪、李嘉言
2、 律师见证结论意见：

  国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                                江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 29 日