四川美丰:第十届董事会独立董事2023年第二次专门会议决议

【摘要】四川美丰化工股份有限公司第十届董事会独立董事2023年第二次专门会议决议四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事2023年第二次专门会议于2023年12月28日9:30在公司总部会议室以视频方式召开，会议应出席董事3...

          四川美丰化工股份有限公司

第十届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议决议
    四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事2023年第二次专门会议于 2023年 12月28日 9:30在公司总部会议室以视频方式召开，会议应出席董事 3 名，实际出席董事 3 名。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席会议。全体独立董事共同推举朱厚佳先生召集并主持本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    经全体独立董事认真审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下决议：

    1.经对公司提供的 2024 年度日常关联交易预计情况进行了
解，我们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第十五次会议审议。

    2.董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的表决。

    3.本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。
        独立董事：朱厚佳 潘志成 梁清华

                              二〇二三年十二月二十九日