苏农银行:苏农银行第七届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603323证券简称：苏农银行公告编号：2023-049江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、...

证券代码：603323        证券简称：苏农银行        公告编号：2023-049
      江苏苏州农村商业银行股份有限公司

      第七届董事会第一次会议决议公告

  江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本行第七届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日在本行东太湖办公大楼
411会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已
于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 12 人，实际
参加表决董事 12 人，董事陈志明先生、潘鼎先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。董事徐晓军先生经由半数以上董事推举担任会议主持人。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

  会议对如下议案进行了审议并表决：

  一、关于选举董事长的议案

  选举徐晓军先生为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

    徐晓军先生，1972 年 10 月出生，江苏海安人，中共党员，本科学历，高级
经济师。1996 年 8 月参加工作，历任海安南屏信用社柜员、信贷员、副主任、党支部书记、主任；海安农村信用合作联社营业部党支部书记、主任、公司业务部经理；如皋农村信用合作联社党委委员、副主任、主任；如皋农村商业银行党委副书记、行长；海安农村商业银行党委副书记、行长、党委书记、董事长。现任苏州农村商业银行党委书记、董事长。截至目前，徐晓军先生持有本行股份 85.8 万股，除担任本行党委书记、董事长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

  同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。


  二、关于聘任行长的议案

  聘任庄颖杰先生担任本行行长，任期与第七届董事会任期一致。

    庄颖杰先生，1975 年 11 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，高级
经济师。1992 年 11 月参加工作，历任八都农村信用社记账员；吴江农村信用联社财务科办事员，营业部大发分社主办会计；八坼农村信用社副主任；吴江农村商业银行国际业务部副主任、主任，桃源支行行长；吴江农村商业银行党委委员、副行长、党委副书记、行长。现任苏州农村商业银行党委副书记、董事、行长。截至目前，庄颖杰先生持有本行股份 93.4009 万股，除担任本行党委副书记、董事、行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

  同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  三、关于聘任副行长的议案

  1.聘任夏立军先生担任本行副行长，任期与第七届董事会任期一致。

    夏立军先生，1975 年 5 月出生，江苏常熟人，中共党员，本科学历、硕士
学位，经济师。1996 年 8 月参加工作，历任常熟吴市信用社办事员；常熟农村商业银行吴市支行办事员，个人业务部办事员、总经理助理，吴市支行副行长（主持工作），浒浦支行副行长（主持工作）、行长，亭湖支行行长，盐城分行行长；太仓农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前，夏立军先生未持有本行股份，除担任本行党委委员、副行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

  同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  夏立军先生的任职资格尚待向银行业监督管理机构报告。

  2.聘任沈志超先生担任本行副行长，任期与第七届董事会任期一致。

    沈志超先生，1978 年 3 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历、硕士
学位，工程师。1999 年 8 月参加工作，历任吴江农村信用合作联社电脑科办事
员；吴江农村商业银行科技信息部办事员、副主任、副主任(主持工作)、主任、总经理，八坼支行行长，营业部总经理；昆山农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前，沈志超先生持有本行股份 10.1109 万股，除担任本行党委委员、副行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

  同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  3.聘任缪钰辰女士担任本行副行长，任期与第七届董事会任期一致。

    缪钰辰女士，1976 年 7 月出生，江苏如皋人，中共党员，本科学历，会计
师。1995 年 8 月参加工作，历任如皋农村信用联社柴湾信用社柜员，营业部综合柜员、内勤主任，人事教育科科员，清算中心（二级部门）主任，营业部副主任，计划财务部清算中心主任（股级），新民信用社副主任，计划财务部副经理、副经理(主持工作)、经理；如皋农村商业银行个人业务部总经理；江苏省农村信用联社信息结算中心资金调剂部综合分析岗，业务发展部资金交易、资金管理团队高级主管，金融市场部副经理、货币市场团队负责人；如皋农村商业银行副行长（挂职）；南通农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、董事、副行长。截至目前，缪钰辰女士持有本行股份 11.75万股，除担任本行党委委员、董事、副行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

  同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    4.聘任邱萍女士担任本行副行长，任期与第七届董事会任期一致。

    邱萍女士，1975 年 2 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，助理会
计师。1992 年 11月参加工作，历任桃源农村信用社柜员；平望农村信用社综合柜员；吴江农村商业银行平望支行综合柜员、行长助理、副行长，同里支行副行长，运营管理部副总经理、总经理，人力资源部总经理、党委组织部部长；苏州农村商业银行人力资源部总经理、党委组织部部长、风险与合规管理总部总监、风险总监。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前，邱萍
女士持有本行股份 28.8185 万股，除担任本行党委委员、副行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

  同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  四、关于聘任董事会秘书的议案

    聘任陆颖栋女士担任本行董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

    陆颖栋女士，1985 年 9 月出生，江苏吴江人，中共党员，硕士研究生学历，
助理经济师。2006 年 8 月参加工作，历任吴江农村商业银行国际业务部办事员、主任助理、副主任、副总经理、总经理，梅堰支行行长；苏州农村商业银行梅堰支行行长。现任苏州农村商业银行董事、董事会秘书、董事会办公室总经理。截至目前，陆颖栋女士持有本行股份 13.22 万股，除担任本行董事、董事会秘书、董事会办公室总经理以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

  同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  五、关于聘任行长助理的议案

    聘任姚怀来先生担任本行行长助理，任期与第七届董事会任期一致。

    姚怀来先生，1977 年 1 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，助理
经济师。1995 年 8 月参加工作，历任吴江市政协联谊会吴江市海联经贸有限责任公司职员；吴江农村信用联社营业部信贷员、副主任；吴江农村商业银行总行营业部副主任，同里支行行长，总行党委委员兼汾湖经济开发区支行行长，东方支行行长，盛泽支行行长，公司金融总部总监；苏州农村商业银行公司金融总部总监，苏州营销管理总部总监、总经理。现任苏州农村商业银行行长助理。

  同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  六、关于聘任首席信息官的议案

    聘任倪正华先生担任本行首席信息官，任期与第七届董事会任期一致。


  倪正华先生，1972 年 7 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历、硕士
学位，高级工程师。1996 年 8 月参加工作，历任吴江农村信用联社财会信息电脑科办事员、科技信息开发部副主任；吴江农村商业银行科技信息开发部主任，电子银行部主任，桃源支行行长，首席信息官，金融科技部总经理。现任苏州农村商业银行首席信息官。

  同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  七、关于聘任风险总监的议案

    聘任奚少敏先生担任本行风险总监，任期与第七届董事会任期一致。

    奚少敏先生，1973 年 10 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，助理
经济师。1994 年 8 月参加工作，历任震泽城市信用社记账员；吴江七都信用社柜员；吴江松陵信用社柜员；吴江农村商业银行松陵支行柜员、客户经理、副行长，授信审批部派驻松陵（八坼）支行风险总监，北厍支行副行长（主持工作）、行长，资产保全部总经理；苏州农村商业银行资产保全部总经理，风险与合规管理总部副总监，授信审批部总经理。现任苏州农村商业银行风险总监。

  同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  八、关于聘任财务、审计及合规部门负责人的议案

  1.聘任顾建忠先生担任本行财务部门负责人，任期与第七届董事会任期一致。

  顾建忠先生，1975 年 7 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，经济
师、会计师。1998 年 12 月参加工作，历任吴江农村信用联社科技信息部办事员、财务会计清算中心办事员；吴江农村商业银行财务会计部办事员，兴化支行副行长，运营管理部副总经理，计划财务部副总经理兼绩效考核中心经理、主持日常工作；苏州农村商业银行计划财务部主持日常工作。现任苏州农村商业银行计划财务部负责人。

  同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  2.聘任李岩女士担任本行审计部门负责人，任期与第七届董事会任期一致。
  李岩女士，1984 年 3 月出生，江苏宿迁人，中共党员，本科学历，审计师、
会计师、经济师。2004 年 8 月参加工作，历任宿迁市区信用联社埠子信用社贷款记账员、主办会计；民丰农村商业银行审计监察部稽核员、副总经理，会计
与运行保障部副总经理，办公室副主任（主持工作）、主任，审计监察部总经理，审计部总经理；吴江农村商业银行风控投研部总经理、审计稽核部总经理；苏州农村商业银行审计稽核部总经理、黎里支行行长、运营管理部总经理。现任苏州农村商业银行审计稽核部负责人。

  同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  3. 聘任蒋波女士担任本行合规部门负责人，任期与第七届董事会任期一致。
  蒋波女士，1982 年 3 月出生，湖北天门人，中共党员，硕士研究生学历，
经济师、审计师。2007 年 8 月参加工作，历任吴江农村商业银行松陵支行柜员，合规风险管理部办事员，法律合规部办事员、总经理助理，资产保全部总经理助理、副总经理，法律合规部副总经理，铜罗支行行长；苏州农村商业银行