西部建设:2023年第五次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2023-0982023年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决提案的情...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-098
  2023 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特 别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一 、会议召开和出席情况

  （ 一）会议召开情况

  1.召集人：公司董事会

  2.召开时间：

  现场会议时间：2023年12月27日（星期三）15:30 。

  网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

  3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建

  大厦公司会议室。

      4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

      5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生。

      6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人
  民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
  的规定。

      （ 二）会议出席情况

      1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表12人，代表股份
  587,364,945股，占公司股份总数的46.5293％。

      其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份
  582,301,543股，占公司股份总数的46.1282％。

      通过网络投票的股东7人，代表股份5,063,402股，占公司股
  份总数的0.4011％。

      出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表10人，代表
  股份35,485,875股，占公司股份总数的2.8111％。

      2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出
  席或列席了本次会议。

      二 、提案审议表决情况

      本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式
  进行了表决，审议表决结果如下：
累积投票提案表决结果

提案                                  表决情况

编码      提案名称                                                  是否当选
                          得票数（股）    占有效表决权的比例

 1.00  关于董事会换届选举非独立董事的议案

 1.01  选举吴志旗先生为          587,338,545            99.9955%          是


    公司第八届董事会 其中：中小股东表决情况

    非独立董事                35,459,475            99.9256%          是

    选举白建军先生为          587,338,545            99.9955%          是
1.02  公司第八届董事会 其中：中小股东表决情况

    非独立董事                35,459,475            99.9256%          是

    选举林彬先生为公          587,338,545            99.9955%          是
1.03  司第八届董事会非 其中：中小股东表决情况

    独立董事                  35,459,475            99.9256%          是

    选举邵举洋先生为          587,338,545            99.9955%          是
    公司第八届董事会

1.04  非独立董事      其中：中小股东表决情况

                                35,459,475            99.9256%          是

    选举周敬淞先生为          587,338,545            99.9955%          是
1.05  公司第八届董事会 其中：中小股东表决情况

    非独立董事                35,459,475            99.9256%          是

    选举骆晓华先生为          587,338,545            99.9955%          是
1.06  公司第八届董事会 其中：中小股东表决情况

    非独立董事                35,459,475            99.9256%          是

2.00  关于董事会换届选举独立董事的议案

    选举张海霞女士为          587,348,245            99.9972%          是
2.01  公司第八届董事会 其中：中小股东表决情况

    独立董事                  35,469,175            99.9529%          是

    选举廖中新先生为          587,348,245            99.9972%          是
2.02  公司第八届董事会 其中：中小股东表决情况

    独立董事                  35,469,175            99.9529%          是

    选举杨波先生为公          587,348,245            99.9972%          是
2.03  司第八届董事会独 其中：中小股东表决情况

    立董事                    35,469,175            99.9529%          是

3.00  关于监事会换届选举的议案

    选举曾红华先生为

3.01  公司第八届监事会          587,348,245            99.9972%          是
    非职工代表监事


      选举姜高峰先生为

 3.02  公司第八届监事会          587,348,245            99.9972%          是

      非职工代表监事

非累积投票提案表决结果

                                                表决情况

提案      提案名称              同意                反对              弃权

编码                                占有效表  股份数  占有效表  股份数  占有效
                        股份数（股） 决权的比  （股）  决权的比  （股）  表决权
                                      例                  例              的比例

      关于《中建西部建

 4.00 设股份有限公司章  582,835,443 99.2288％  4,529,502  0.7712％      0  0.0000％
      程（2023 年 12 月

      修订）》的议案

      关于《中建西部建

      设股份有限公司董

 5.00  事 会 议 事 规 则 587,348,245 99.9972％    16,700  0.0028％      0  0.0000％
      （2023 年 12 月修

      订）》的议案

      关于《中建西部建

      设股份有限公司独

 6.00  立 董 事 管 理 规 定 587,348,245 99.9972％    16,700  0.0028％      0  0.0000％
      （2023 年 12 月修

      订）》的议案

      关于 2024 年度日  22,049,702 99.9243％    16,700  0.0757％      0  0.0000％
 7.00  常关联交易预测的 其中：中小股东表决情况

      议案              22,049,702 99.9243％    16,700  0.0757％      0  0.0000％

      关于与中建财务有  35,469,175 99.9529％    16,700  0.0471％      0  0.0000％
      限公司开展 35 亿 其中：中小股东表决情况

 8.00  元无追索权应收账

      款保理业务暨关联  35,469,175 99.9529％    16,700  0.0471％      0  0.0000％
      交易的议案

      上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审

  查无异议。

      上述提案 7 属于关联交易事项，关联股东中建新疆建工（集

  团）有限公司、中国建筑股份有限公司、新疆天山水泥股份有

  限公司已回避表决，回避表决 565,298,543 股。


  上述提案 8 属于关联交易事项，关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司已回避表决，回避表决551,879,070 股。

  上述提案 1、2、3 表决采用累积投票制。根据上述表决情况，吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周敬淞先生、骆晓华先生当选为公司第八届董事会非独立董事，张海霞女士、廖中新先生、杨波先生当选为公司第八届董事会独立董事，曾红华先生、姜高峰先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

  上述提案 4、5 应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。根据上述表决情况，提案 4、5 获得通过。

  上述提案 6 应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过，根据上述表决情况，提案 6 获得通过。

  上述提案 7、8 应由出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。根据上述表决情况，提案 7、8 获得通过。

  三 、律师出具的法律意见

  公司聘请北京国枫律师事务所薛玉婷、陈荷芳律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
和表决结果均合法有效。

  四 、备查文件

  1.公司2023年第五次临时股东大会决议

  2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

                      中建西部建设股份有限公司

                                董事会

                          2023 年 12 月 28 日