汇金科技:2023年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）证券代码：300561证券简称：汇金科技公告编号：2023-082珠海汇金科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误...

                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）

 证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2023-082
                珠海汇金科技股份有限公司

            2023年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
 2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交
 易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 09:15 至下午 15:00
 期间的任意时间。

    2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室

    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、股权登记日：2023 年 12 月 21 日（星期四）

    5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集

    6、会议主持人：公司董事长陈喆女士

    7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。


                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）

  （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共5人，代表股份185,874,954股，占上市公司总股份的56.6505％。其中：

    （1）现场会议出席情况

    通过现场投票的股东3人，代表股份185,867,554股，占上市公司总股份的56.6483％。

    （2）通过网络投票股东参与情况

    通过网络投票的股东2人，代表股份7,400股，占上市公司总股份的0.0023％。
    （3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

    通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份7,400股，占上市公司总股份的0.0023％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份7,400股，占上市公司总股份的0.0023％。

    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。广东精诚粤衡律师事务所李练律师、罗刚律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

    总表决情况：同意185,870,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9459％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的54.0541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    该项议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。


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    （二）审议通过《关于重新制定＜独立董事工作制度＞的议案》

    总表决情况：同意185,870,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9459％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的54.0541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所李练律师、罗刚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《珠海汇金科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

    2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2023 年 12 月 27 日