汇金科技:第四届董事会第二十三次会议决议公告

【摘要】珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）证券代码：300561证券简称：汇金科技公告编号：2023-048珠海汇金科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）

证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2023-048
              珠海汇金科技股份有限公司

          第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于
2023 年 6 月 8 日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于出售资产的议案》

  为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，公司计划将坐落于北京市朝阳区八里庄西里100号19层西区的两处房产及珠海市香洲区吉大石花东路123号104栋的两处房产（总建筑面积为 379.88 平方米）以单套房产为单位对外出售。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2023-050）。公司全体独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于 2023 年 6 月 28 日在珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10
层的公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体详见公司同日在巨

                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  公司第四届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2023 年 6 月 12 日