普利特:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的修正公告

【摘要】 证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2023-146 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或...

 证券代码：002324          证券简称：普利特          公告编号： 2023-146

            上海普利特复合材料股份有限公司

    关于召开2024年第一次临时股东大会通知的修正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。

    上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 22

 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股
 东大会的通知公告》（公告编号：2023-138）。原披露公告中有部分内容需予以
 修正，相关内容如下：

    一、 “股东大会审议事项”中部分内容修正

    修正前：

    （一）本次股东大会议案编码表：

                                                                      备注
提案编码                          提案名称                          该列打勾
                                                                    的栏目可
                                                                    以投票

  100    总议案：除累积投票议案以外的所有议案                        √

非累积投票提案

  1    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                  √

  2    《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施    √
          和相关主体承诺的议案》

  3    《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议    √
          案》

  4    《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司章程>的议案》      √

  5    《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司董事会议事规则>    √
          的议案》


  6    《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司独立董事制度>的    √
          议案》

    修正后：

    （一）本次股东大会议案编码表：

                                                                      备注
提案编码                          提案名称                          该列打勾
                                                                    的栏目可
                                                                    以投票

  100    总议案：除累积投票议案以外的所有议案                        √

非累积投票提案

  1.00  《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                  √

  2.00  《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施    √
          和相关主体承诺的议案》

  3.00  《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议    √
          案》

  4.00  《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司章程>的议案》      √

  5.00  《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司董事会议事规则>    √
          的议案》

  6.00  《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司独立董事制度>的    √
          议案》

    二、 “附件二：授权委托书”中部分内容修正

    修正前：

    附件二：授权委托书

    兹全权委托              先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单

 位）出席上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托
 人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，
 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会
 议结束之日止。

    本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：


                                                    备注      表决意见
提案                                                该列打

编码                    提案名称                    勾的栏              弃
                                                      目    同意 反对  权
                                                    可 以 投

                                                    票

 100  总议案：除累积投票议案以外的所有议案            √

非累积投票提案

 1  《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》      √

 2  《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回    √

    报及填补措施和相关主体承诺的议案》

 3  《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红    √

    回报规划的议案》

 4  《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司章    √

    程>的议案》

 5  《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司董    √

    事会议事规则>的议案》

 6  《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司独    √

    立董事制度>的议案》

      特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的

  方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托

  人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项

  以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

      修正后：

      附件二：授权委托书

      兹全权委托              先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单

  位）出席上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托

  人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，

  并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

      本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会

  议结束之日止。

      本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：


                                                    备注      表决意见
提案                                                该列打

编码                    提案名称                    勾的栏              弃
                                                      目    同意 反对  权
                                                    可 以 投

                                                    票

 100  总议案：除累积投票议案以外的所有议案            √

非累积投票提案

1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》      √

2.00 《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回    √

    报及填补措施和相关主体承诺的议案》

3.00 《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红    √

    回报规划的议案》

4.00 《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司章    √

    程>的议案》

5.00 《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司董    √

    事会议事规则>的议案》

6.00 《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司独    √

    立董事制度>的议案》

      特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的

  方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托

  人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项

  以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

      除上述内容的修正外，原《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公

  告》中其他内容不变，公司对上述修正给投资者带来的不便深表歉意。

      特此公告。

                                        上海普利特复合材料股份有限公司

                                                    董  事  会

                                                  2023 年 12 月 27 日


            上海普利特复合材料股份有限公司

 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告（修正后）
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第六届董事
会第二十二次会议，会议决定于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股
东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:30；

  （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）

  其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 1