凯旺科技:第三届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：301182证券简称：凯旺科技公告编号：2023-057河南凯旺电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

  证券代码：301182              证券简称：凯旺科技            公告编号：2023-057

                  河南凯旺电子科技股份有限公司

                第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年
12 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

  1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，同意公司使用不超过人民币贰亿元(含本数) 的闲置募集资金进行现金
管理，该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效；在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益， 便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。

    具体内容详见公司于在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

 1、第三届监事会第七次会议决议
特此公告。

                                      河南凯旺电子科技股份有限公司
                                                    监事会

                                                2023 年 12月 26 日