合肥城建:第七届董事会第四十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2023077合肥城建发展股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。合肥城建发展...

证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2023077
            合肥城建发展股份有限公司

        第七届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 25 日 9 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2023 年 12 月 18 日以电话、传真等方式通知各位董事、
监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

  一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟
收购金太阳部分股权的议案》（《关于拟收购金太阳部分股权的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

  二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<公司章程>的议案》（修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》（修订后的《独立董事工作制度》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于制
定<董事会专门委员会工作制度>的议案》（《董事会专门委员会工作制度》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

  五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<关联交易决策制度>的议案》（修订后的《关联交易决策制度》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于暂
不召开股东大会的议案》（《关于暂不召开股东大会的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

                                      合肥城建发展股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十二月二十六日