华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
2023年12月25日 17:22
【摘要】证券代码:603128证券简称:华贸物流公告编号:2023-053港中旅华贸国际物流股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和...
证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:2023-053 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点:上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家 角镇珠湖路 666 号) (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 58 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 733,044,931 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.5742 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人,出席 3 人,陈宇董事、韩刚独立董事因公务原因未出席 本次股东大会; 2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,曾祥展监事会主席、邹善童监事因公务原因 未出席本次股东大会; 3、董事会秘书于永乾出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 733,043,831 99.9998 1,100 0.0002 0 0.0000 2、 议案名称:《2023 年前三季度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 733,042,831 99.9997 2,100 0.0003 0 0.0000 3、 议案名称:《未来三年(2023—2025 年)股东分红回报规划》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 733,042,831 99.9997 2,100 0.0003 0 0.0000 4、 议案名称:《提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 733,013,831 99.9957 31,100 0.0043 0 0.0000 5、 议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 733,013,831 99.9957 1,100 0.0001 30,000 0.0042 6、 议案名称:《修订公司章程的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 733,043,831 99.9998 1,100 0.0002 0 0.0000 7、 议案名称:《修订公司独立董事工作制度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 725,999,235 99.0388 7,045,696 0.9612 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 1 《关于公司回 133,39 99.9991 1,100 0.0009 0 0.0000 购注销部分股 9,004 票并减少注册 资本的议案》 2 《2023 年前三 133,39 99.9984 2,100 0.0016 0 0.0000 季度利润分配 8,004 预案》 3 《 未 来 三 年 133,39 99.9984 2,100 0.0016 0 0.0000 ( 2023 — 2025 8,004 年)股东分红回 报规划》 4 《提名徐青女 133,36 99.9766 31,100 0.0234 0 0.0000 士为公司第五 9,004 届董事会董事 候选人的议案》 5 《关于变更会 133,36 99.9766 1,100 0.0008 30,000 0.0226 计师事务所的 9,004 议案》 6 《修订公司章 133,39 99.9991 1,100 0.0009 0 0.0000 程的议案》 9,004 7 《修订公司独 126,35 94.7183 7,045, 5.2817 0 0.0000 立董事工作制 4,408 696 度的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所 律师:陈婕、朱丽颖 2、律师见证结论意见: 本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
更多公告
- 【华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司内控审计报告】 (2024-04-19 17:02)
- 【华贸物流:2023年度董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见】 (2024-04-19 16:59)
- 【华贸物流:上海市方达律师事务所关于港中旅华贸国际物流股份有限公司2023年前三季度差异化分红事项之法律意见书】 (2024-01-14 15:38)
- 【华贸物流:公司章程修订稿】 (2023-12-08 17:32)
- 【华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告】 (2023-12-08 17:30)
- 【华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告】 (2023-05-10 15:50)
- 【华贸物流:中国国际金融股份有限公司关于港中旅华贸国际物流股份有限公司收购报告书之2022年年度持续督导意见】 (2023-04-27 15:36)
- 【华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司签署运营合同的公告】 (2023-04-12 17:13)
- 【华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会审计委员会2022年履职情况报告】 (2023-04-06 20:33)
- 【华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司审计报告及财务报表2022年度】 (2023-04-06 20:20)