隆基绿能:2023年第四次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601012证券简称：隆基绿能公告编号：2023-156号债券代码：113053债券简称：隆22转债隆基绿能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者...

证券代码：601012        证券简称：隆基绿能    公告编号：2023-156 号

债券代码：113053        债券简称：隆 22 转债

              隆基绿能科技股份有限公司

          2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日

  （二）股东大会召开的地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101 号西安铂菲朗酒店

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                  272

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        2,505,529,736

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        33.0630
 份总数的比例（%）

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、公司董事会秘书刘晓东先生出席会议。

    二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于全资子公司转让合伙企业份额暨关联交易的议案

  审议结果：通过


  表决情况：

股东类          同意                反对              弃权

 型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                      （%）              （%）            （%）

 A 股  2,501,886,276 99.8608 1,318,918 0.0526 2,167,742 0.0865

  2、议案名称：关于 2024 年公司及全资子公司间担保额度预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型      票数      比例      票数    比例    票数    比例
                      （%）              （%）            （%）

 A 股  2,427,343,603 96.8795 76,006,791 3.0336 2,179,342 0.0870

  3、议案名称：关于 2024 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案
  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

 类型    票数      比例      票数      比例    票数    比例
                    （%）                （%）              （%）

 A 股  763,686,220 79.7376 185,706,953 19.3899 8,356,143 0.8725

  4、议案名称：关于 2024 年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案
  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                反对              弃权

类型      票数      比例      票数    比例    票数    比例
                    （%）              （%）              （%）

A 股  2,433,253,058 97.1153 25,471,210 1.0166 46,805,468 1.8681

  5、议案名称：关于预计 2024 年日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类          同意                反对              弃权

 型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                      （%）              （%）            （%）

 A 股  2,403,797,550 99.8598 1,206,058 0.0501 2,167,742 0.0901

  6、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

股 东          同意                  反对                弃权

类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                      （%）                （%）              （%）

 A 股  2,259,555,239 90.1827 189,982,039 7.5825 55,992,458 2.2348

  7、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

股东          同意                  反对                弃权

类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                      （%）                （%）              （%）

 A 股  2,271,978,624 90.6786 206,112,318 8.2263 27,438,794 1.0951

  8、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                      （%）                （%）            （%）

 A 股  2,299,507,614 91.7773 200,788,963 8.0138 5,233,159 0.2089

  9、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                      （%）                （%）            （%）

 A 股  2,299,507,614 91.7773 200,788,963 8.0138 5,233,159 0.2089

  10、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：


股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                    （%）                （%）            （%）

A 股  2,300,844,106 91.8306 200,788,963 8.0138 3,896,667 0.1555

  11、议案名称：关于修订《募集资金专项管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                    （%）                （%）            （%）

A 股  2,299,507,614 91.7773 200,788,963 8.0138 5,233,159 0.2089

  12、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                    （%）                （%）            （%）

A 股  2,299,507,614 91.7773 200,788,963 8.0138 5,233,159 0.2089

  13、议案名称：关于修订《委托理财管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                    （%）                （%）            （%）

A 股  2,299,499,514 91.7770 200,797,063 8.0142 5,233,159 0.2089

  14、议案名称：关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                    （%）                （%）            （%）

A 股  2,299,496,741 91.7769 200,799,836 8.0143 5,233,159 0.2089

        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                              同意                  反对                  弃权

序号              议案名称                  票数      比例      票数      比例      票数      比例
                                                        （%）                  （%）                （%）

 1    关于全资子公司转让合伙企业份额暨  953