光力科技:光力科技股份有限公司《公司章程》修订对照表

【摘要】光力科技股份有限公司《公司章程》修订对照表序号修改前修改后1第六条公司注册资本为人民币352,070,209第六条公司注册资本为人民币352,126,671元。元。2第十八条公司股份总数为352,070,209股，第十八条公司股份总数为35...

                    光力科技股份有限公司

                    《公司章程》修订对照表

序号                  修改前                                修改后

 1    第六条 公司注册资本为人民币352,070,209 第六条 公司注册资本为人民币352,126,671
      元。                                    元。

 2    第十八条 公司股份总数为 352,070,209 股， 第十八条 公司股份总数为 352,126,671 股，
      公司的股本结构为：普通股 352,070,209 股。 公司的股本结构为：普通股 352,126,671 股。

 3    第四十三条 公司发生下列关联交易行为，须 第四十三条 公司发生下列关联交易行为，须
      经股东大会审议通过：                    经股东大会审议通过：

          （一）公司与关联人发生的交易（提供    （一）公司与关联人发生的交易（提供
      担保除外）金额超过 3,000 万元，且占公司 担保除外）金额超过 3,000 万元，且占公司
      最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的。  最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的。
          （二）公司在连续十二个月内发生的以    （二）公司在连续十二个月内发生的以
      下关联交易，应当按照累计计算原则适用前 下关联交易，应当按照累计计算原则适用前
      款规定：                                款规定：

          1、与同一关联人进行的交易；            1、与同一关联人进行的交易；

          2、与不同关联人进行的与同一交易标的    2、与不同关联人进行的与同一交易标的
      相关的交易。                            相关的交易。

          上述同一关联人包括与该关联人受同一    上述同一关联人包括与该关联人受同一
      主体控制或者相互存在股权控制关系的其他 主体控制或者相互存在股权控制关系的其他
      关联人。                                关联人。

          已按照上述规定履行相关义务的，不再    已按照上述规定履行相关义务的，不再
      纳入相关的累计计算范围。                纳入相关的累计计算范围。

          （三）公司为关联人提供担保              （三）公司为关联人提供担保

          上市公司为控股股东、实际控制人及其    上市公司为控股股东、实际控制人及其
      关联方提供担保的，控股股东、实际控制人 关联方提供担保的，控股股东、实际控制人
      及其关联方应当提供反担保。              及其关联方应当提供反担保。

          上市公司拟进行须提交股东大会审议的    上市公司拟进行须提交股东大会审议的
      关联交易，应当在提交董事会审议前，取得 关联交易，应当经独立董事专门会议审议，
      独立董事事前认可意见。                  并经全体独立董事过半数同意后，提交董事

        独立董事事前认可意见应当取得全体独 会审议并披露。公司应在关联交易公告中披
    立董事半数以上同意，并在关联交易公告中 露独立董事专门会议的审议情况。

    披露。                                    上市公司与关联人发生的下列交易，可
        上市公司与关联人发生的下列交易，可 以豁免按照前款的规定提交股东大会审议：
    以豁免按照前款的规定提交股东大会审议：    1、上市公司参与面向不特定对象的公开
        1、上市公司参与面向不特定对象的公开 招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方式）；
    招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方式）；    2、上市公司单方面获得利益的交易，包
        2、上市公司单方面获得利益的交易，包 括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保
    括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保 和资助等；

    和资助等；                                3、关联交易定价为国家规定的；

        3、关联交易定价为国家规定的；          4、关联人向上市公司提供资金，利率不
        4、关联人向上市公司提供资金，利率不 高于中国人民银行规定的同期贷款利率标
    高于中国人民银行规定的同期贷款利率标 准；

    准；                                        5、上市公司按与非关联人同等交易条
        5、上市公司按与非关联人同等交易条 件，向董事、监事、高级管理人员提供产品
    件，向董事、监事、高级管理人员提供产品 和服务的。

    和服务的。

4    第九十六条 股东大会通过有关派现、送股 第九十六条 股东大会通过有关派现、送股
    或资本公积转增股本提案的，公司将在股东 或资本公积转增股本提案的，或公司董事会
    大会结束后 2 个月内实施具体方案。        根据年度股东大会审议通过的下一年中期分
                                            红条件和上限制定具体方案后，公司将在股
                                            东大会或审议具体方案的董事会结束后 2 个
                                            月内实施具体方案。

5    第一百〇一条  董事连续两次未能亲自出 第一百〇一条 董事连续两次未能亲自出席，
    席，也不委托其他董事出席董事会会议，视 也不委托其他董事出席董事会会议，视为不
    为不能履行职责，董事会应当建议股东大会 能履行职责，董事会应当建议股东大会予以
    予以撤换。                              撤换。

                                                独立董事连续两次未能亲自出席董事会
                                            会议，也不委托其他独立董事代为出席的，
                                            董事会应当在该事实发生之日起 30 内提议
                                            召开股东大会解除该独立董事职务。

6    第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提

    出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
    报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。    报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

        如因董事的辞职导致公司董事会低于法    如因董事的辞职导致公司董事会低于法
    定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 定最低人数时，在改选出的董事就任前，原
    董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
    和本章程规定，履行董事职务。            和本章程规定，履行董事职务。

        除前款所列情形外，董事辞职自辞职报    如因独立董事辞职导致公司董事会或者
    告送达董事会时生效。                    其专门委员会中独立董事所占的比例不符合
                                            本章程的规定或者独立董事中没有会计专业
                                            人士时，该独立董事的辞职报告应当在下任
                                            独立董事填补其缺额后生效。公司应当自该
                                            独立董事提出辞职之日起 60 日内完成补选。
                                                除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
                                            告送达董事会时生效。

7    第一百〇九条 董事会行使下列职权：      第一百〇九条 董事会行使下列职权：

        （一）召集股东大会，并向股东大会报    （一）召集股东大会，并向股东大会报
    告工作……                              告工作……

        （十六）法律、行政法规、部门规章或    （十六）法律、行政法规、部门规章或
    《公司章程》授予的其他职权。            《公司章程》授予的其他职权。

        公司董事会设立审计委员会，并根据需      公司董事会设立审计委员会，并根据需
    要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门  要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
    委员会。专门委员会对董事会负责，依照本  委员会。专门委员会对董事会负责，依照本
    章程和董事会授权履行职责，提案应当提交  章程和董事会授权履行职责，提案应当提交
    董事会审议决定。专门委员会成员全部由董  董事会审议决定。专门委员会成员全部由董
    事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考  事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考
    核委员会中独立董事占多数并担任召集人，  核委员会中独立董事过半数并担任召集人，
    审计委员会的召集人为会计专业人士。董事  审计委员会成员应为不在公司担任高级管理
    会负责制定专门委员会工作规程，规范专门  人员的董事，并由独立董事中会计专业人士
    委员会的运作。                          担任召集人。董事会负责制定专门委员会工
                                            作规程，规范专门委员会的运作。

                                                审计委员会负责审核公司财务信息及其
                                            披露、监督及评估内外部审计工作和内部控
制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

    （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

    （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

    （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

    （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

    （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

    提名、薪酬与考核委员会负责拟定董事、高