ST金运:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300220证券简称：ST金运公告编号：2023-043武汉金运激光股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股...

  证券代码：300220          证券简称：ST 金运        公告编号：2023-043

            武汉金运激光股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案情形。

    2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：公司
 2022年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构并
 支付2022年度审计报酬的议案》，详见2023年5月19日巨潮资讯网《公
 司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-023）。本次股东
 大会审计通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    （1）现场会议召开时间、地点：2023年12月25日下午3:00；武
 汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
 2023年12月25日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月25日
 9:15-15:00期间的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁萍女士主持。会议的
 召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况：


    出席本次会议的本公司股东及授权代表共5人，代表股份54,549,570股，占公司有表决权股份总数的36.0778%。其中，参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共2人，代表公司股份54,447,270股，占公司有表决权股份总数的比例为36.0101%；本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3人，代表公司股份102,300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0677%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    同意54,542,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9864%；反对7,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为102,300股，表决情况为：同意94,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.7664%；反对7,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的7.2336％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    该议案涉及以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    同意54,542,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9864%；反对7,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为102,300股，表决情
况为：同意94,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.7664%；反对7,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的7.2336％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    该议案涉及以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意54,542,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9864%；反对7,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为102,300股，表决情况为：同意94,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.7664%；反对7,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的7.2336％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    该议案涉及以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    同意54,542,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9864%；反对7,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为102,300股，表决情况为：同意94,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.7664%；反对7,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的7.2336％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。


    5、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
    同意54,542,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9864%；反对7,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为102,300股，表决情况为：同意94,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.7664%；反对7,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的7.2336％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    6、审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》

    同意54,542,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9864%；反对7,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为102,300股，表决情况为：同意94,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.7664%；反对7,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的7.2336％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    7、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

    同意54,542,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9864%；反对7,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为102,300股，表决情况为：同意94,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.7664%；反对7,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的7.2336％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所指派陈臻宇律师、林中麟律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

                            武汉金运激光股份有限公司董事会
                                    2023 年 12 月 25 日