青岛双星:董事会可持续发展委员会工作规则(2023年12月)

【摘要】青岛双星股份有限公司董事会可持续发展委员会工作制度（2023年12月25日公司第十届董事会第六次会议审议通过）为完善青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）水平和可持续发展工作...

              青岛双星股份有限公司

          董事会可持续发展委员会工作制度

            （2023年12月25日公司第十届董事会第六次会议审议通过）

          为完善青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，
提高公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）水平和可持续发展工作的决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会（以下称“可持续发展委员会”），并制定本工作规则。

          可持续发展委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内行使
职权。

          可持续发展委员会成员由不少于三名董事组成。

          可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

          可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工
作；主任委员由董事会在委员内选举产生。

          可持续发展委员会委员任期与董事会一致，可以连选连任。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

          可持续发展委员会的主要职责权限：


    （一）制定与业务运营高度融合的ESG重大战略和具体目标，评估并确定重要的ESG风险与机遇；

    （二）审议ESG重要风险和机遇，引领ESG理念的宣贯和落实；

    （三）研究同业ESG发展情况，评估公司总体ESG绩效，制定公司ESG管理年度目标；

    （四）研究并拟定公司生产安全和环境保护的重大治理方案，指导监督公司重大安全环保事故应急处理，协助董事会处理其他生产安全环保方面的事务；
    （五）审核公司年度ESG报告，并向董事会提出建议；

    （六）审议其他可持续发展和ESG相关重大事项。

          可持续发展委员会下设可持续发展管理组和可持续发展专职小组，
管理组负责承接委员会制定的战略，参考外部专家的意见，制定公司ESG的策略和框架、监督目标的实施和落地；专职小组负责贯彻管理组的策略，分派具体ESG工作到对应业务部门、跟踪ESG工作进展、组织并协调公司业务和职能部门的ESG工作。

          可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。

          可持续发展委员会根据工作需要，经主任委员或三分之一以上委员
提议，举行不定期会议。会议召开三天前应发出会议通知，但紧急情况下可不受上述通知时限限制，会议议程和相关背景材料应该在发送会议通知的同时送达全体委员。

    委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其它委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。

    会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

            可持续发展委员会可以采取现场方式召开，也可以采取通讯方式
召开。


            可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
            可持续发展委员会可要求有关部门负责人列席会议，必要时亦可
邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。战略委员会表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决，每一名委员有一票表决权，会议作出的决议需经全体委员过半数通过。

            可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

            可持续发展委员会会议纪要或形成的决议、提案等，应以书面形
式提交公司董事会。

            出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

            本工作规则自公司董事会通过之日起执行。

            本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

            本工作规则由公司董事会负责解释和修改。