英可瑞:2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300713证券简称：英可瑞公告编号：2023-062深圳市英可瑞科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次...

证券代码：300713          证券简称：英可瑞        公告编号：2023-062
              深圳市英可瑞科技股份有限公司

            2023年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开和出席情况

  1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

  2.会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开：2023年12月25日下午14:30时开始

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  3.会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
  4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  5.股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

  6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。

  7.会议召开的合法、合规性：

  经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）第三届董事会第十六次会议审议，2023年第二次临时股东大会通知已于2023年12月8日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

  8.会议的出席情况

  （1）股东出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代理人）6人，代表股份100,175,899股，占上市公司总股份的63.1152％。

  其中：通过现场投票的股东（代理人）5人，代表股份100,054,499股，占上市公司总股份的63.0387％。 通过网络投票的股东1人，代表股份121,400股，占上市公司总股份的0.0765％。

  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 5,393,987 股，占上市公司总股
份的 3.3984％。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,272,587 股，占上市公司
总股份的 3.3220％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 121,400 股，占上
市公司总股份的 0.0765％。

  9.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出（列）席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

    1．审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：

  同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

    2．审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：

  同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

    3．审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：

  同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

    4．审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：

  同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

    5．审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

  表决结果：

  同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    6．审议并通过《关于修订<公司累积投票制度实施细则>的议案》

  表决结果：

  同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    7．审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  表决结果：

  同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    8．审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果：

  同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    9．审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：

  同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  10．审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
  表决结果：

  同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议
的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    11．审议并通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
  表决结果：

  同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    12．审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：

  同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    13．审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：

  同意