英可瑞:董事会提名委员会工作细则(2023年12月)

【摘要】深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步建立健全深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、...

 深圳市英可瑞科技股份有限公司                                      董事会提名委员会工作细则

            深圳市英可瑞科技股份有限公司

                董事会提名委员会工作细则

                          第一章  总则

  第一条  为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步建立健全深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》（以下简称“治理准则”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“创业板上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“独立董事管理办法”）和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制订本工作细则。

    第二条  提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事
和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。

    第三条  本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，其他
高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。
                          第二章  人员组成

    第四条  提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

    第五条  提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事
的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。

    第六条  提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。

    第七条  提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据公司章程及本工作细则增补新的委员。


 深圳市英可瑞科技股份有限公司                                      董事会提名委员会工作细则

    第八条  提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定
人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
                        第三章  职 责 权 限

    第九条  提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。主要职责权限包括：
    （一）  研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建
议；

    （二）  遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

    （三）  对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

  第十条  提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

  （一）    提名或者任免董事；

  （二）    聘任或者解聘高级管理人员；

  （三）    法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
  董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

  董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。提名委员会应当对独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

    第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。

                          第四章 决策程序

    第十二条  提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

    第十三条  董事、高级管理人员的选择程序：


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    （一）  委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）  委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、高级管理人员人选；

    （三）  搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况，形成书面材料；

    （四）  征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理
人员人选；

    （五）  召集委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；

    （六）  在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事
会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

    （七）  根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                          第五章 议事规则

    第十四条  提名委员会会议原则上应于会议召开前三天通知全体委员，特
殊情况除外。主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

    第十五条  提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十六条  提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可
以采取通讯表决的方式召开。

    第十七条  提名委员会可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员以及
公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。

    第十八条  如有必要，提名委员会可以下设工作小组，也可聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

    第十九条 提名委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书
面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

    第二十条 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。

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    第二十一条  提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

    第二十二条  须经提名委员会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议
通过，均应报送董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。
    第二十三条  提名委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记
录上签名，会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。

    第二十四条  提名委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公
司董事会。

    第二十五条  出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息，否则应承担相应的法律责任。

                          第六章  附则

    第二十六条  本工作细则自董事会决议通过之日起执行。

    第二十七条  本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的
规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。

    第二十八条    本细则解释权归属公司董事会。