和顺电气:苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程(2023年12月)

【摘要】苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程中国·江苏二○二三年十二月目录第一章总则......1第二章经营宗旨和范围......2第三章股份......2第一节股份发行......2第二节股份增减和回购......3第三节股份转让......4第...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    章    程

                  中国·江苏

                  二○二三年十二月


                      目  录


第一章  总则 ...... 1
第二章  经营宗旨和范围 ...... 2
第三章  股份 ...... 2
第一节  股份发行 ...... 2
第二节  股份增减和回购 ...... 3
第三节  股份转让 ...... 4
第四章  股东和股东大会 ...... 5
第一节  股东 ...... 5
第二节  股东大会的一般规定 ...... 8
第三节  股东大会的召集 ...... 9
第四节  股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节  股东大会的召开 ...... 12
第六节  股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章  董事会 ...... 19
第一节  董事 ...... 19
第二节  董事会 ...... 21
第六章  总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章  监事会 ...... 26
第一节  监事 ...... 26
第二节  监事会 ...... 27
第八章  财务会计制度、利润分配 ...... 28
第一节  财务会计制度 ...... 28
第二节  内部审计 ...... 30
第三节  会计师事务所的聘任 ...... 30
第九章  通知和公告 ...... 31
第一节  通知 ...... 31
第二节  公告 ...... 31
第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32
第一节  合并、分立、增资和减资 ...... 32
第二节  解散和清算 ...... 32
第十一章修改章程 ...... 34
第十二章附则 ...... 34

                      第一章    总  则

  第一条 为维护苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
2009 年 9 月 16 日，公司由原苏州工业园区和顺电气有限公司以整体变更方式发起
设立，在江苏省工商行政管理局登记注册，取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 913200007132443988。

  第三条 公司于 2010 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1400 万股，于 2010 年 11 月
12 日在深圳证券交易所创业板上市。

  第四条 公司注册名称：

  中文名称：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

  英文名称：Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co., Ltd.

  第五条 公司住所：苏州工业园区和顺路 8 号

          邮政编码：215122

  第六条 公司注册资本为人民币 25,388.46 万元。

  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条 董事长为公司的法定代表人。

  第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

  第十二条  公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。


                  第二章    经营宗旨和范围

  第十三条公司的经营宗旨：为了发展经济、繁荣市场成立本公司。

  第十四条经依法登记，公司的经营范围为：高低压电器及成套设备（含断路
器）、变压器、配用电终端及其成套设备、箱式变电站、柱上断路器、柱上负荷开
关、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置、储能设备、光伏系
统及设备、电动汽车充电设备、新能源汽车充换电站（点）建设与运营、能源管理
及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提供相关产品的方案设计、
安装、调试及其它售后服务；自有房屋出租；设备出租。

                      第三章    股  份

                          第一节    股份发行

  第十五条公司的股份采取股票的形式。

  第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。

  第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。

  第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。

  第十九条公司整体变更设立时，发起人姓名、持股数额及比例如下：

 序号    发起人股东姓名    认购股份数额（万  股份比例（%）    出资方式  出资时间
                                  股）

  1        姚建华              2,482              68        净资产折股    2009.8

  2        杜 军              1,168              32        净资产折股    2009.8

        合  计                3,650              100          ——      ——

  2009 年 9 月 3 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司就公司整体变更设立

的净资产折股情况出具了“苏公 S[2009]B1050 号”《验资报告》，确认发起人认购
的股款全部到位。

  第二十条公司申请首次公开发行股票并上市前，股东姓名、持股数额及比例
如下：

 序号      股东姓名        认购股份数额（万  股份比例（%）    出资方式  出资时间
                                  股）

                                  2,602            63.15        净资产折    2009.8
  1        姚建华                                              股、现金

                                                                              2009.12


            杜 军              1,288            31.26        净资产折    2009.8
  2                                                              股、现金    2009.12

  3        肖 岷                51              1.24          现金      2009.10

  4        秦 勇                25              0.61          现金      2009.10

  5        褚 晟                20              0.49          现金      2009.10

  6        陈汝龙                20              0.49          现金      2009.10

  7        汤玉明                20              0.49          现金      2009.10

  8        刘海云                18              0.44          现金      2009.10

  9        王 强                12              0.29          现金      2009.10

  10        王海冠                12              0.29          现金      2009.10

  11        蒋小波                8                0.19          现金      2009.10

  12        吴祥兴                8                0.19          现金      2009.10

  13        杨 耕                6                0.15          现金      2009.10

  14        顾福元                5                0.12          现金      2009.10

  15        金 伟                5                0.12          现金      2009.10

  16        黄金梅                5                0.12          现金      2009.10

  17        曹 勇                5                0.12          现金      2009.10

  18        蒋为民                5                0.12          现金      2009.10

  19        孙义学                5                0.12          现金      2009.10

        合  计                4,120              100          ——      ——

  2009 年 12 月 11 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公

S[2009]B1077 号《验资报告》。根据上述报告，截至 2009 年 12 月 11 日，公司累

计注册资本人民币 4,120 万元，实收资本（股本）4,120 万元。

  第二十一条  公司股份总数为：25,388.46 万股，全部为人民币普通股，

其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1400 万股。

  第二十二条  公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

                      第二节    股份增减和回购