新国都:2023年第一次临时股东大会会议决议公告

【摘要】证券代码：300130证券简称：新国都公告编号：2023-068深圳市新国都股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本...

 证券代码：300130        证券简称：新国都        公告编号：2023-068
                  深圳市新国都股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

  1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2、 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。

    一、  会议召开情况

  1、召开时间：2023 年 12 月 22 日 14:30

  2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新
国都股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事石晓冬先生

  6、出席、列席人员：公司部分董事、全部监事及部分高级管理人员、见证律师。

  7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）的规定。

    二、  会议出席情况

  深圳市新国都股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 12 月 22
日 14:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新国都股
份有限公司会议室召开。

    1、股东出席的总体情况：


  通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 173,102,089 股，占公司有表决
权股份总数的 31.1022%。

  其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 156,849,377 股，占上市公司总
股份的 28.1820％。

  通过网络投票的股东 12 人，代表股份 16,252,712 股，占上市公司总股份的
2.9202％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 32,906,206 股，占上市公
司总股份的 5.9124％。

  其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 16,653,494 股，占上市公司
总股份的 2.9922％。

  通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 16,252,712 股，占上市公司总股
份的 2.9202％。

  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

    三、  议案审议和表决情况

  会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：议案 1.00 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    总表决情况：

  同意 170,802,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6713％；反对
2,299,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3287％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 30,606,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.0106％；反对
2,299,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9894％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、  律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所吴雍律师、杜彩霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》结论如下：公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

    五、  备查文件

  1、深圳市新国都股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                        深圳市新国都股份有限公司

                                              2023 年 12 月 22 日