罗莱生活:第六届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002293证券简称：罗莱生活公告编号2023-073罗莱生活科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。罗莱生活科技股份有限公司（...

证券代码：002293          证券简称：罗莱生活        公告编号2023-073
          罗莱生活科技股份有限公司

        第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2023年12月11日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年12月22日以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长薛伟成先生主持，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，议案表决结果如下：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

  同意公司回购注销部分限制性股票（共计243,000股），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）

  公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

  同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-076）


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2024年1月9日召开公司2024年第一次临时股东大会，具体通知内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）

  特此公告。

                                            罗莱生活科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023年12月23日