美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
2023年12月22日 17:03
【摘要】证券代码:605033证券简称:美邦股份公告编号:2023-077陕西美邦药业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完...
证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2023-077 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业 园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 102,009,000 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 75.4504 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 102,001,000 99.9921 8,000 0.0079 0 0.0000 (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次临时股东大会审议的议案共 1 项,审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:秦桂森、蒋嘉娜 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
更多公告
- 【美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告】 (2024-04-25 18:06)
- 【美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知】 (2024-04-25 18:06)
- 【美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司2023年度董事会工作报告】 (2024-04-25 18:06)
- 【美邦股份:光大证券股份有限公司关于陕西美邦药业集团股份有限公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的核查意见】 (2024-04-25 18:06)
- 【美邦股份:监事会议事规则(2024年4月)】 (2024-04-25 18:06)
- 【美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告】 (2024-03-18 16:52)
- 【美邦股份:关于陕西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的专项核查意见(修订稿)(豁免版)】 (2024-01-04 17:23)
- 【美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函回复(修订稿)的提示性公告】 (2024-01-04 17:22)
- 【美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司2023年第三季度主要经营数据公告】 (2023-10-25 17:23)
- 【美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复(修订稿)的提示性补充公告】 (2023-10-13 18:30)