美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司2023年度董事会工作报告

【摘要】 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规...

              陕西美邦药业集团股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

    2023 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格
 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 公司 2023 年度董事会主要工作报告如下：

    一、2023 年公司总体经营情况

    2023 年，公司面对国内外形势复杂多变，全球经济增长放缓，农化行业市
 场低迷，原料价格断崖式下跌，农药产品价格持续走低，宏观经济形势严峻等 不确定性和挑战增多的承压。公司管理层通过“坚持主业创新发展、产品研发更 新升级、市场渠道科学布局、数字化管理转型”等多措并举，顶压克难，科学组 织生产，确保产品质量，积极开拓市场，不断优化经营策略，充分发挥产品资 源优势、技术创新优势、先进制造和品牌优势的协同作用，有效联动研产供销， 稳定保障生产供应，灵活高效地调度采购安排；对标作物丰富产品线以保障客 户需求，深化客户合作，稳定市场端效应，确保营收水平。截至 2023 年期末，
 公司总资产 169,200.23 万元，净资产 111,416.57 万元；2023 年，公司实现营业
 收入69,902.69万元，较上年同期下降22.85%；实现归属于上市公司股东的净利 润 5,755.70 万元，较上年同期下降 60.33%。

    二、2023 年董事会工作情况

    1、2023 年董事会会议召开情况

    报告期内，公司董事会共召开 10次会议。会议具体情况如下：

召 开 会 议                                10次

的次数

                              董事会会议情况


  时间      届次                        董事会会议议案

                        审议通过如下议案：

2023年 3月  第二届董事  1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
9 日        会第十八次  议案》

            会议        2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变
                        更登记的议案》

            第二届董事  审议通过如下议案：

2023年 4月  会第十九次  1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

3 日        会议        2、《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议
                        案》

                        审议通过如下议案：

2023年 4月  第二届董事  1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
13 日      会第二十次  议案》

            会议        2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变
                        更登记的议案》

                        审议通过如下议案：

                        1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

                        2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

                        3、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

                        4、《关于公司董事会审计委员会 2022年度履职情况报告的议案》
                        5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

                        6、《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

                        7、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

                        8、《关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》

                        9、《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

                        10、《关于公司聘用会计师事务所的议案》

                        11、《关于公司 2022年年度报告及摘要的议案》

            第二届董事  12、《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
2023年 4月  会第二十一  议案》

18 日      次会议      13、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
                        的议案》

                        14、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

                        15、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案暨确认
                        2022年度薪酬执行情况的议案》

                        16、《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联
                        交易预计的议案》

                        17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

                        18、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

                        19、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性
                        股票的议案》

                        20、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变
                        更登记的议案》

                        21、《关于召开公司 2022年年度股东大会的议案》

2023年 4月  第二届董事  审议通过如下议案：

24 日      会第二十二  1、《关于审议公司 2023 年第一季度财务报表的议案》

            次会议

            第二届董事  审议通过如下议案：

2023年 5月  会第二十三  1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
29 日      次会议      案》

                        2、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议

                        案》

                          2.1本次发行证券的种类

                          2.2发行规模

                          2.3票面金额和发行价格

                          2.4债券期限

                          2.5债券利率

                          2.6还本付息的期限和方式

                          2.7转股期限

                          2.8转股价格的确定及其调整

                          2.9转股价格的向下修正条款

                          2.10转股股数确定方式

                          2.11 赎回条款

                          2.12回售条款

                          2.13转股年度有关股利的归属

                          2.14发行方式及发行对象

                          2.15向原股东配售的安排

                          2.16债券持有人及债券持有人会议相关事项

                          2.17募集资金存管

                          2.18担保事项

                          2.19评级事项

                          2.20本次募集资金用途及实施方式

                          2.21本次发行可转换公司债券方案的有效期限

                        3、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
                        案》

                        4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
                        报告>的议案》

                        5、《关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
                        用可行性分析报告>的议案》

                        6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

                        7、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
                        报与填补措施及相关主体承诺的议案》

                        8、《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

                        9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
                        次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

                        10、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的
                        议案》

                        11、《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》

            第二届董事  审议通过如下议案：

2023年 8月  会第二十四  1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

28 日      次会议      2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
                        告的议案》

2023 年 10  第二届董事  审议通过如下议案：

月 24 日    会第二十五  1、《关