九芝堂:关于公司董事会、监事会延期换届选举的公告

【摘要】公告文件证券代码：000989证券简称：九芝堂公告编号：2023-061九芝堂股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。九芝...

                                                                                                    公告文件

    证券代码：000989      证券简称：九芝堂      公告编号：2023-061

                九芝堂股份有限公司

    关于公司董事会、监事会延期换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于
2023 年 12 月 28 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备推
进中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

  公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                        九芝堂股份有限公司董事会

                                            2023 年 12 月 23 日

                                    九芝堂股份有限公司                                  1