九芝堂:半年报监事会决议公告

【摘要】公告文件证券代码：000989证券简称：九芝堂公告编号：2023-048九芝堂股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况九...

                                                                                                  公告文件

证券代码：000989                证券简称：九芝堂            公告编号：2023-048

 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    九芝堂股份有限公司第八届监事会第十一次会议的通知于 2023 年 7 月 28
日以电子邮件方式通知各监事，会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式召开,公司应
到监事 5 人，参加会议监事 5 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

    1、2023 年半年度报告及摘要

  2023 年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-045），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、关于公司 2023 年半年度报告的书面审核意见

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    第八届监事会第十一次会议决议

                                                九芝堂股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 8 日

                                    九芝堂股份有限公司                                  1