胜利股份:十届十七次监事会会议(临时)决议公告
2023年12月22日 16:04
【摘要】股票简称:胜利股份股票代码:000407公告编号:2023-023号山东胜利股份有限公司十届十七次监事会会议(临时)决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...
股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2023-023 号 山东胜利股份有限公司 十届十七次监事会会议(临时)决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司十届十七次监事会会议(临时)通知于2023年12月19日以书面送达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2023年12月22日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决,会议审议并通过了如下事项: 1.关于修订《公司章程》涉及独立董事有关条款的议案 本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议表决,议案全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 2.关于修订公司《股东大会议事规则》涉及独立董事有关条款的议案 本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议表决,议案全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 3.公司《董事会专门委员会工作细则(修订稿)》的议案 全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 4.公司《独立董事制度(修订稿)》的议案 全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 上述决议事项中,第1、2项尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议表决,股东大会召开时间另行公告。 特此公告。 山东胜利股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十二日
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