亚香股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：301220证券简称：亚香股份公告编号：2023-068昆山亚香香料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况昆...

证券代码：301220          证券简称：亚香股份        公告编号：2023-068
                昆山亚香香料股份有限公司

            第三届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2023 年 12 月 22 日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路 29 号 3 楼会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式发出。会议由公司监
事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过《关于使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的议案》
    经审议，监事会通过了《关于使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为：公司结合自身募投项目实施进展，经审慎研究和综合评估，将剩余超募资金全部投入到“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”，有利于提高募集资金超募资金使用效率，为相关募投项目的顺利实施提供了有力保障，符合公司业务发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。监事会同意本次使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的事项。本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                                昆山亚香香料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2023 年 12 月 22 日