建发股份:建发股份2023年第五次临时股东大会决议公告

【摘要】股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：2023-130债券代码：185248债券简称：22建发01债券代码：185678债券简称：22建发Y1债券代码：185791债券简称：22建发Y2债券代码：185929债券简称：22建发Y...

股票代码：600153        股票简称：建发股份        公告编号：2023-130
债券代码：185248        债券简称：22建发01

债券代码：185678        债券简称：22建发Y1

债券代码：185791        债券简称：22建发Y2

债券代码：185929        债券简称：22建发Y3

债券代码：185248        债券简称：22建发Y4

            厦门建发股份有限公司

      2023 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日

(二)  股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼
  6 层 2 号会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                1,188

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,690,898,191

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            56.2868
 份总数的比例（%）

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意                反对              弃权

 股东类

                          比例                比例            比例
  型        票数                  票数              票数

                        （%）              （%）          （%）

  A 股  1,619,646,259 95.9316 68,606,745 4.0635  80,000 0.0049

2、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：


                  同意                反对              弃权

 股东类

                          比例                比例            比例
  型        票数                  票数              票数

                        （%）              （%）          （%）

  A 股  1,618,211,446 95.7012 72,606,745 4.2939  80,000 0.0049

3、 议案名称：《关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

                  同意                反对            弃权

 股东类型                  比例              比例            比例
              票数                票数            票数

                          （%）              （%）          （%）

  A 股    1,688,091,812 99.8880 1,812,535  0.1072  80,004  0.0048

4、 议案名称：《关于提供财务资助额度预计的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                同意                反对              弃权

 股东

                        比例                比例              比例
 类型      票数                  票数              票数

                      （%）              （%）            （%）

 A 股  1,617,242,196 95.6439 64,689,883 3.8257 8,966,112 0.5304

5、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                          （%）            （%）            （%）

    A 股    326,798,218 99.9445  101,300  0.0309  80,000  0.0246

6、 议案名称：《关于 2024 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

                  同意                反对              弃权

 股东类型                比例                比例            比例
              票数                票数              票数

                        （%）              （%）          （%）

  A 股    320,391,640 95.9300 13,512,945  4.0459  80,000  0.0241

7、 议案名称：《关于开展金融衍生品交易的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                            （%）            （%）          （%）

    A 股    1,690,736,973 99.9904  81,218  0.0048  80,000  0.0048

表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                            （%）            （%）          （%）

    A 股    1,690,736,973 99.9904  81,218  0.0048  80,000  0.0048

9、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意                反对              弃权

 股东类

                          比例                比例            比例
  型        票数                  票数              票数

                        （%）              （%）          （%）

  A 股  1,643,505,955 97.1972 47,312,236 2.7980  80,000 0.0048

10、  议案名称：《关于出售资产暨关联交易的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                          （%）            （%）            （%）

    A 股    331,479,645 99.9615  47,500  0.0143  80,000  0.0242
 (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                                            同意                反对                弃权

序号                      议案名称                        票数      比例      票数      比例      票数      比例
                                                                      （%）                （%）              （%）

1    《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》 257,533,973 78.9447  68,606,745  21.0307    80,000  0.0246

2    《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》  253,533,973 77.7185  72,606,745  22.2569    80,000  0.0246

3    《关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的  324,328,179 99.4198  1,812,535  0.5556    80,004  0.0246
    议案》

4    《关于提供财务资助额度预计的议案》                252,564,723 77.4214  64,689,883  19.8300