英可瑞:关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的更正公告

【摘要】证券代码：300713证券简称：英可瑞公告编号：2023-061深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码：300713          证券简称：英可瑞        公告编号：2023-061
              深圳市英可瑞科技股份有限公司

    关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）（以下简称“原公告”）。经审查，原公告中同一表决权重复表决情况的计票规则有误。现对原公告中部分内容更正如下：
    更正前：

    一、召开会议的基本情况

    5、会议召开方式：

    ……

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第二次投票表决结果为准。

    附件 1：

    一.网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350713”，投票简称为“英可投票”。

    2.公司无优先股。

    3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。


    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    更正后：

    一、召开会议的基本情况

    5、会议召开方式：

    ……

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

    附件 1：

    一.网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350713”，投票简称为“英可投票”。

    2.公司无优先股。

    3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开公司 2023 年第
二次临时股东大会的通知（更正后）》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

                                    深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                2023 年 12 月 21 日
附件:

              深圳市英可瑞科技股份有限公司

  关 于 召 开 公司 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后）

    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，同意于2023年12月25日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事会第十六次会议全票通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
    3．会议召开的合法、合规性：

    公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开：2023年12月25日下午14:30时开始

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。


    6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三）

    7．出席对象：

    （1）截止股权登记日 2023 年 12 月 20 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
    二、会议审议事项

    1. 提案名称

                    表一：本次股东大会提案编码实例表

                                                          备注

    提案编码          提案名称                    该列打勾的栏目
                                                        可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

 非累积投票

    提案

    1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                  √

    2.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √

    3.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √

    4.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》              √

    5.00    《关于修订<独立董事制度>的议案》                √

    6.00    《关于修订<公司累积投票制度实施细则>的        √

              议案》

    7.00    《关于修订<关联交易决策制度>的议案》            √

    8.00    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》            √

    9.00    《关于修订<募集资金管理制度>的议案》            √

    10.00    《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规        √

              范>的议案》

    11.00    《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>        √

              的议案》

    12.00    《关于修订<对外投资管理制度>的议案》            √


    13.00    《关于公司为全资子公司提供担保的议案》          √

    2.上述议案已经2023年12月7日分别召开的公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

    3. 本次会议审议上述议案1.00至议案4.00须以特别决议通过，即由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余提案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

    三、会议登记等事项

    1．登记时间：2023年12月22日（星期五）上午: 9:00-12:00，下午: 14:00-
17:00；

    2．登记地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业
园英可瑞科技楼 11 层。

    3．登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话
登记），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2023年12月22日17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“英可瑞股东大会”字样。

    电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东大会”；
    信函邮寄地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工
业园英可瑞科技楼 11 层，邮编：518116，信函请注明“英可瑞股东大会”；
    传真号码：0755-26580620。

    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    4．会议联系方式

    联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园
英可瑞科技楼 11 层

    联系电话：0755-26580610

    传真：0755-26580620

    邮箱：zjb@szincrease.com

    邮政编码：518116

    联系人：邓琥、向慧

    5．本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程