蕾奥规划:关于对外投资设立参股公司并完成工商注册登记的公告

【摘要】证券代码：300989证券简称：蕾奥规划公告编号：2023-074深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司关于对外投资设立参股公司并完成工商注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

 证券代码：300989        证券简称：蕾奥规划        公告编号：2023-074
      深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

 关于对外投资设立参股公司并完成工商注册登记的
                    公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据公司经营及战略发展的需要，本着平等互利、共同发展的原则，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）与天津市旅游（控股）集团有限公司（以下简称“天津旅游集团”）共同出资设立天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司（以下简称“津旅蕾奥”）。津旅蕾奥注册资本为人民币5,000.00万元，其中公司出资2,450.00万元，占注册资本49.00%；天津旅游集团出资2,550.00万元，占注册资本51.00%。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会议审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    近日，津旅蕾奥已完成工商注册登记手续，并取得了由中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关情况公告如下：

    一、参股公司基本信息

    1、公司名称：天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司

    2、统一社会信用代码：91120118MAD763B91F

    2、公司类型：有限责任公司

    3、法定代表人：席军

    4、注册资本：5,000万元人民币


  5、注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号202室（东疆商秘自贸9534号）

  6、经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；个人商务服务；市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理；创业空间服务；商业综合体管理服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  7、股权结构

  股东名称    认缴出资额（万元） 持股比例（%）      出资方式

 深圳市蕾奥规划

 设计咨询股份有      2,450.00          49.00            货币

    限公司

 天津市旅游（控      2,550.00          51.00            货币

股）集团有限公司

    二、交易对手方介绍

  1、公司名称：天津市旅游（控股）集团有限公司

  2、统一社会信用代码：91120000000125719D

  2、公司类型：有限责任公司

  3、法定代表人：于清

  4、注册资本：46,020.6476万元人民币

  5、注册地址：河西区友谊路18号

  6、经营范围：对市政府授权范围内的国有资产实施监督管理和资本运营；旅游服务、旅游资源及产品的开发、培训及信息咨询（不含中介）；自有房屋租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

  7、股权结构

      股东名称          认缴出资额（万元）      持股比例（%）


 天津津诚国有资本投资        35,205.795414              76.50

    运营有限公司

 天津津鑫资产管理有限        6,903.09714                15.00

        公司

 天津中联置业有限公司        3,911.755046                8.50

  8、关联关系

  本次对外投资事项的交易对手方天津市旅游（控股）集团有限公司及其股东与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及持股5%以上股东均不存在关联关系。

    二、设立参股公司的目的及对公司的影响

  本次对外投资设立参股公司是基于经营及战略发展的考虑，有利于公司拓展城市运营、项目策划及投融资服务等业务板块，助力公司介入城市数字文旅和智慧运营领域，符合公司落实“智慧城市规划运营专家”战略目标和未来业务发展的需要。

  本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司或股东利益的情形，公司将视业务进展情况及时履行信息披露义务。

    三、风险提示

  公司本次对外投资可能会受宏观经济政策、市场需求变化等因素的影响，参股公司津旅蕾奥设立后存在一定的经营风险和管理风险，投资收益具有不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。

    四、备查文件

  1、天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司《营业执照》

  特此公告。

                            深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 21 日