*ST新海:第八届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：002089证券简称：*ST新海公告编号：2023-137新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新海宜科技集团股份有限...

证券代码：002089          证券简称：*ST 新海    公告编号：2023-137
                新海宜科技集团股份有限公司

            第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次
会议于 2023 年 12 月 20 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人
员，并于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事八人，实际出席董事
八人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于确认江西迪比科股份有限公司业绩补偿方案暨签署<业绩补偿及股权转让合同>的议案》

  具体内容详见公司 2023 年 12 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认江西迪比科股份有限公司业绩补偿方案暨签署<业绩补偿及股权转让合同>的公告》（公告编号：2023-138）。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                    新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 22 日