佩蒂股份:关于制定或修订部分管理制度的公告

【摘要】证券代码：300673证券简称：佩蒂股份公告编号：2023-075债券代码：123133债券简称：佩蒂转债佩蒂动物营养科技股份有限公司关于制定或修订部分管理制度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性...

证券代码：300673          证券简称：佩蒂股份        公告编号：2023-075
债券代码：123133          债券简称：佩蒂转债

            佩蒂动物营养科技股份有限公司

          关于制定或修订部分管理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促进公司规范运作水平，结合公司具体实际，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月19日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》《关于修订的<独立董事制度>议案》及其他议案，制定了《独立董事专门会议制度》，同时对公司《独立董事制度》《审计委员会工作细则》等部分管理制度进行修订，具体情况如下表所示：

 序号              制度名称                  生效条件          备注

  1  《独立董事专门会议制度》          董事会审议通过        制定

  2  《独立董事制度》                  股东大会审议通过      修订

  3  《股东大会议事规则》              股东大会审议通过      修订

  4  《审计委员会工作细则》            董事会审议通过        修订

  5  《提名委员会工作细则》            董事会审议通过        修订

  6  《薪酬与考核委员会工作细则》      董事会审议通过        修订

  7  《内部审计制度》                  董事会审议通过        修订

  8  《关联交易管理制度》              股东大会审议通过      修订

  9  《承诺管理制度》                  股东大会审议通过      修订

  10  《利润分配管理制度》              股东大会审议通过      修订


    上述管理制度文件与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请投资者查阅。

    特此公告。

                                            佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                二〇二三年十二月二十一日