多伦科技:多伦科技第五届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603528证券简称：多伦科技公告编号：2023-067转债代码：113604转债简称：多伦转债多伦科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对...

证券代码：603528        证券简称：多伦科技        公告编号：2023-067
转债代码：113604        转债简称：多伦转债

                多伦科技股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023
年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  同意选举叶剑先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  特此公告。

                                          多伦科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 18 日