华映科技:第九届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2023-081华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华映科技（集团）股份有...

证券代码：000536      证券简称：华映科技    公告编号：2023-081
              华映科技（集团）股份有限公司

            第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2023 年 12 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中董事李靖先生、李寅彦女士，独立董事许萍女士、林金堂先生及邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

  一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订董事会专
门委员会工作细则的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，公司针对董事会各专门委员会的工作细则进行了修订。

  本次修订的各项制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选第九届董
事会专门委员会委员的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意补选董志霖先生担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  特此公告！

                            华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                    2023 年 12 月 19 日