科力远:科力远第八届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2023-075湖南科力远新能源股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

 证券代码：600478          证券简称：科力远        公告编号：2023-075

          湖南科力远新能源股份有限公司

          第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届监事
会第三次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023
年 12 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会召集人殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

    1、关于修订《监事会议事规则》的议案

  表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《科力远监事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

    该议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12 月 19 日