上海贝岭:上海贝岭第九届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：600171证券简称：上海贝岭公告编号：临2023-035上海贝岭股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：600171        证券简称：上海贝岭        公告编号：临 2023-035
            上海贝岭股份有限公司

        第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知和会
议文件于2023年12月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月18日以通讯方式
召开。本次应参加会议董事6人，出席会议董事6人。公司全体监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份
有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

  （一）《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》

  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  以上预案（一）尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                            上海贝岭股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 19 日