上海贝岭:上海贝岭关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

【摘要】证券代码：600171证券简称：上海贝岭公告编号：临2024-019上海贝岭股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

  证券代码：600171        证券简称：上海贝岭      公告编号：临 2024-019
              上海贝岭股份有限公司

    关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届
  董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》。
  具体情况如下：

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
  所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，
  结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司
  章程》相关条款如下：

 事项            原《公司章程》条款                修订后《公司章程》条款

          公司系依照《中华人民共和国公司法》和  公司系依照《中华人民共和国公司法》和
          其他有关规定成立的股份有限公司（以下  其他有关规定成立的股份有限公司（以下
          简称“公司”）。                      简称“公司”）。

 第二条  公司经上海市人民政府沪府〔 1998 〕 24  公司经上海市人民政府沪府〔1998〕24 号
          号文批准，以募集方式设立；在上海市工  文批准，以募集方式设立；在上海市市场
          商行政管理局注册登记，取得营业执照。 监督管理局注册登记，取得营业执照。统
          统  一  社  会  信  用  代  码  ：  一社会信用代码：91310000607220587A。
          91310000607220587A。

          公司于 1998 年 8 月 7 日经中国证券监督  公司于 1998 年 8 月 7 日经中国证券监督
          管理委员会批准，首次向社会公众发行人  管理委员会（以下简称“中国证监会”）
 第三条  民币普通股 12,000 万股，于 1998 年 9 月  批准，首次向社会公众发行人民币普通股
          24 日在上海证券交易所上市。          12,000 万股，于 1998 年 9 月 24 日在上海
                                              证券交易所上市。

 第六条  公司注册资本为人民币 711,810,799 元。  公司注册资本为人民币 708,923,303 元。

第二十一  公司股份总数为 711,810,799 股，均为普  公司股份总数为 708,923,303 股，均为普
  条    通股。                              通股。

          公司因本章程第二十五条第（一）项、第  公司因本章程第二十五条第（一）项、第
          （二）项规定的情形收购本公司股份的， （二）项规定的情形收购本公司股份的，
          应当经股东大会决议。公司因本章程第二  应当经股东大会决议。公司因本章程第二
第二十七  十五条第（三）项、第（五）项、第（六） 十五条第（三）项、第（五）项、第（六）
  条    项规定的情形收购本公司股份的，可以经  项规定的情形收购本公司股份的，可以经
          三分之二以上董事出席的董事会会议决  三分之二以上董事出席的董事会会议决
          定。                                议。

          …                                  …


          公司股东承担下列义务：              公司股东承担下列义务：

          （一）遵守法律、行政法规和本章程；  （一）遵守法律、行政法规和本章程；
          （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳  （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳
          股金；                              股金；

          （三）除法律、法规规定的情形外，不得  （三）除法律、法规规定的情形外，不得
          退股；                              退股；

          （四）不得滥用股东权利损害公司或者其  （四）不得滥用股东权利损害公司或者其
          他股东的利益；不得滥用公司法人独立地  他股东的利益；不得滥用公司法人独立地
第三十九  位和股东有限责任损害公司债权人的利  位和股东有限责任损害公司债权人的利
  条    益；                                益；

          公司股东滥用股东权利给公司或者其他  （五）法律、行政法规及本章程规定应当
          股东造成损失的，应当依法承担赔偿责  承担的其他义务。

          任。                                公司股东滥用股东权利给公司或者其他
          公司股东滥用公司法人独立地位和股东  股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
          有限责任，逃避债务，严重损害公司债权  任。

          人利益的，应当对公司债务承担连带责  公司股东滥用公司法人独立地位和股东
          任。                                有限责任，逃避债务，严重损害公司债权
          （五）法律、行政法规及本章程规定应当  人利益的，应当对公司债务承担连带责
          承担的其他义务。                    任。

          …                                  …

          召集股东应在发出股东大会通知及股东  监事会或召集股东应在发出股东大会通
第五十一  大会决议公告时，向中国证监会上海证监  知及股东大会决议公告时，向中国证监会
  条    局和上海证券交易所提交有关证明材料。 上海证监局和上海证券交易所提交有关
          …                                  证明材料。

                                              …

                                              发出股东大会通知后，无正当理由，股东
          发出股东大会通知后，无正当理由，股东  大会不应延期或取消，股东大会通知中列
第五十九  大会不应延期或取消，股东大会通知中列  明的提案不应取消，现场会议召开地点不
  条    明的提案不应取消。一旦出现延期或取消  得变更。一旦出现延期或取消或变更现场
          的情形，召集人应当在原定召开日前至少  会议召开地点的情形，召集人应当在原定
          2 个工作日公告并说明原因。            召开日前至少 2 个工作日公告并说明原
                                              因。

          出席会议的董事、监事、董事会秘书、召  出席会议的董事、监事、董事会秘书、召
          集人或其代表、会议主持人应当在会议记  集人或其代表、会议主持人应当在会议记
第七十五  录上签名，并保证会议记录内容真实、准  录上签名。召集人应当保证会议记录内容
  条    确和完整。会议记录应当与现场出席股东  真实、准确和完整。会议记录应当与现场
          的签名册及代理出席的委托书、网络及其  出席股东的签名册及代理出席的委托书、
          他方式表决情况的有效资料一并保存，保  网络及其他方式表决情况的有效资料一
          存期限 15 年。                        并保存，保存期限 15 年。

          …                                  …

第七十七  股东大会作出普通决议，应当由出席股东  股东大会作出普通决议，应当由出席股东
  条    大会的股东（包括股东代理人）所持表决  大会的股东（包括股东代理人）所持表决
          权的 1/2 以上通过。                    权的过半数通过。

          …                                  …


                                              股东（包括股东代理人）以其所代表的有
                                              表决权的股份数额行使表决权，每一股份
                                              享有一票表决权。

          股东（包括股东代理人）以其所代表的有  股东大会审议影响中小投资者利益的重
          表决权的股份数额行使表决权，每一股份  大事项时，对中小投资者表决应当单独计
          享有一票表决权。                    票。单独计票结果应当及时公开披露。
          股东大会审议影响中小投资者利益的重  公司持有的本公司股份没有表决权，且该
          大事项时，对中小投资者表决应当单独计  部分股份不计入出席股东大会有表决权
          票。单独计票结果应当及时公开披露。  的股份总数。

          公司持有的本公司股份没有表决权，且该  股东买入公司有表决权的股份违反《证券
第八十条  部分股份不计入出席股东大会有表决权  法》第六十三条第一款、第二款规定的，
          的股份总数。                        该超过规定比例部分的股份在买入后的
          董事会、独立董事和符合相关规定条件的  三十六个月内不得行使表决权，且不计入
          股东可以征集股东投票权。征集股东投票  出席股东大会有表决权的股份总数。

          权应当向被征集人充分披露具体投票意  董事会、独立董事、持有百分之一以上有
          向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方  表决权股份的股东或者依照法律、行政法
          式征集股东投票权。公司不得对征集投票  规或者中国证监会的规定设立的投资者
          权提出最低持股比例限制。            保护机构可以公开征集股东投票权。征集
                                              股东投票权应当向被征集人充分披露具
                                              体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
                                              有偿的方式征集股东投票权。公司不得对
                                              征集投票权提出最低持股比例