东旭光电:十届十三次董事会决议公告

【摘要】证券代码：000413、200413证券简称：东旭光电、东旭B公告编号：2023-040东旭光电科技股份有限公司十届十三次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东旭光电科...

证券代码：000413、200413    证券简称：东旭光电、东旭B    公告编号：2023-040

            东 旭光电科技股份有限公司

            十 届十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2023 年 12
月 15 日 17:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第十三次
临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2023 年 12 月 12 日向全体董事发出。

本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

    审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）

    为了支持子公司的发展，董事会同意公司控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请贷款 9,000.00 万元，资金用于借新还旧，期限三年，由公司及公司全资子公司上海申龙客车有限公司共同为该笔银行贷款提供第三方连带责任保证担保。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    特此公告。

                                          东旭光电科技股份有限公司

                                                    董事会

                                              2023 年 12 月 15 日