新产业:关于董事辞职的公告

【摘要】证券代码：300832证券简称：新产业公告编号：2023-108深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市新产业生物医学工程股份...

证券代码：300832          证券简称：新产业      公告编号：2023-108
        深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                  关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2023 年 12 月 15 日收到公司董事陆勤超女士的书面辞职报告。陆勤超女士因个
人职业发展规划调整的原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陆勤超女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，陆勤超女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定完成董事的补选工作。

    陆勤超女士原定任期为 2021 年 9 月 8 日至 2024 年 9 月 7 日。截至本公告披
露日，陆勤超女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    陆勤超女士在任职公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体利益出发，认真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东的合法权益，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陆勤超女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                                              董事会

                                          2023 年 12 月 15 日