新产业:2023年度董事会工作报告

【摘要】深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则...

              深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                    2023 年度董事会工作报告

      2023 年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）

  董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》

  《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、

  积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事

  会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、
  健康、稳定的发展。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

      一、 2023 年公司经营情况

      参阅公司 2023 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。

      二、2023 年公司董事会工作情况

      （一）董事会会议召开情况

      2023 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召

  开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程

  序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规

  则》的有关规定。具体内容如下：

序号    日期    会议名称                      审议事项

                          1. 关于 2022 年度总经理工作报告的议案

                          2. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

                          3. 关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预
                          算报告的议案

                          4. 关于公司会计政策变更的议案

                第四届董  5. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

 1    2023/4/6  事会第七  6. 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
                  次会议  永久补充流动资金的议案

                          7. 关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
                          项报告》的议案

                          8. 关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机
                          构的议案

                          9. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

                          10. 关于公司 2022 年度审计报告的议案


序号    日期    会议名称                      审议事项

                          11. 关于 2023 年度经营目标的议案

                          12. 关于 2022 年度内审工作报告及 2023 年度内审工作
                          计划的议案

                          13. 关于公司截止 2022 年 12 月 31 日内部控制自我评价
                          报告的议案

                          14. 关于申请银行综合授信额度的议案

                          15. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

                          16. 关于 2022 年度薪酬与考核委员会工作报告的议案
                          17. 关于 2022 年度审计委员会工作报告的议案

                          18. 关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案

                          19. 关于终止对外投资设立境外子公司暨关联交易的议
                          案

                          20. 关于调整2020 年限制性股票激励计划第一类限制性
                          股票回购价格的议案

                          21. 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类
                          限制性股票的议案

                          22. 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
                          的议案

                          23. 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
                          24. 关于公司 2022 年度 ESG 报告的议案

                          25. 关于董事辞职及补选董事的议案

                          26. 关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买
                          责任保险的议案

                          27.关于香港新产业作为基石投资人参与艾迪康控股有
                          限公司港股发行的议案

                          28. 关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限
                          公司 2022 年年度股东大会的议案

                第四届董

 2    2023/4/27  事会第八  关于公司 2023 年第一季度报告的议案

                  次会议

                第四届董  1. 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案

 3    2023/8/24  事会第九  2. 关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
                  次会议  的专项报告》的议案

                          3. 关于开展外汇套期保值业务的议案

                第四届董

 4  2023/10/26  事会第十  关于公司 2023 年第三季度报告的议案

                  次会议

                          1.关于变更会计师事务所的议案

                第四届董  2.关于制订《反贿赂合规政策》的议案

 5  2023/11/23  事会第十  3.关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

                一次会议  4.关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
                          5.关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公


序号    日期    会议名称                      审议事项

                          司 2023 年第一次临时股东大会的议案

                          1.关于补选非独立董事的议案

                第四届董  2.关于聘任副总经理的议案

 6  2023/12/26  事会第十  3.关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
                二次会议  4.关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公
                          司 2024 年第一次临时股东大会的议案

      （二）董事对股东大会决议的执行情况

      2023 年，公司董事会共组织召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，

  临时股东大会 1 次。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》
  等管理制度的要求，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议

  的内容。具体内容如下：

序号    日期      会议名称                      审议事项

                              1.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

                              2.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

                              3《. 关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财
                              务预算报告的议案》

                              4.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
                              5.《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审
                              计机构的议案》

                公司 2022 年  6.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

 1    2023/4/27  年度股东大会  7.《关于申请银行综合授信额度的议案》

                              8.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
                              9《. 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一
                              类限制性股票的议案》

                              10.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议
                              案》

                              11.《关于董事辞职及补选董事的议案》

                              12.《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员
                              购买责任保险的议案》

                公司 2023 年  1. 《关于变更会计师事务所的议案》

 2  2023/12/12  第一次临时  2. 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议
                  股东大会  案》

      （三）独立董事履职情况

      2023 年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审

  议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断

并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公