德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司关于变更公司监事的公告

【摘要】证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2023-041宁波德昌电机股份有限公司关于变更公司监事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带...

证券代码：605555          证券简称：德昌股份        公告编号：2023-041
                宁波德昌电机股份有限公司

                  关于变更公司监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事辞职的情况

  宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事郑润先生递交的书面辞职报告，郑润先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于郑润先生的辞职将导致本公司监事会低于法定最低人数 3 名。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任股东监事之前，郑润先生将继续履行监事会监事职责。

  郑润先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

    二、选举监事的情况

  为确保公司监事会工作顺利开展，公司 2023 年 12 月 13 日召开第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意黄亚萍女士为股东监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

                                            宁波德昌电机股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 12 月 15 日
附件：

  个人简历：黄亚萍，女，中国国籍，1988 年 1 月出生，无境外永久居留权，
本科学历，拥有法律职业资格证书，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾任宁波舜宇精工股份有限公司、宁波美诺华药业股份有限公司证券事务代表，2023 年 7 月任职公司证券事务代表职务。

  黄亚萍女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。