麦迪科技:麦迪科技关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

【摘要】证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2023-119苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

 证券代码：603990        证券简称：麦迪科技        公告编号：2023-119
          苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

        关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）
      全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）与
      绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司（以下简称“龙泉供水”）、绵阳宏
      博环保有限公司（以下简称“宏博环保”）等其他四川安州发展集团有限
      公司（以下简称“安发展”）控制的关联方进行日常关联交易是基于公司
      日常生产经营需要，定价方式公允，不会导致公司对关联方形成较大依
      赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经
      营能力产生影响。

       炘皓新能源与龙泉供水、宏博环保等其他安发展控制的关联方 2024 年
      度发生日常关联交易预计额度尚需提交公司股东大会审议。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、董事会审议情况

    2023 年 12 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，以 6 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宁先生回避表决。

    独立董事对上述议案发表了如下意见：

    （1） 公司与关联方之间按照合同条款的约定进行，定价方式符合市场定价
          原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。

    （2） 公司与关联方之间的日常关联交易，是为了满足公司日常经营相关的

        需求，属于合理的、必要的交易行为。

  （3） 公司在与关联方进行的日常关联交易合规透明，公司日常关联交易事
        项不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  2、独立董事专门会议审议情况

  公司第四届董事会第十四次会议召开前，公司全体独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，会议审议并一致通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，会议形成了以下意见：

  公司拟定关联交易定价方式符合市场定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形。该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

  3、审计委员会审议情况

  2023 年 12 月 12 日，公司召开了第四届董事会审计委员会 2023 年度第七次
会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员陈宁先生进行了回避表决。会议形成了以下意见：

  公司对 2024 年年度预计发生的日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东绵阳皓祥控股有限责任公司将进行回避表决。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

 关联交易类别    关联人          2023 年预计金额 2023 年 1-11 月实
                                  （万元）        际发生金额（万
                                                    元）

 向关联人购买原 龙泉供水        1,000            486.97

 材料

 接受关联人提供 宏博环保        1,000            379.05

 的服务

 向关联人租赁员 安发展控制的其 500              68.38

 工宿舍          他关联法人

 合计                              2,500            934.40

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别


  预计炘皓新能源 2024 年度与龙泉供水、宏博环保等其他四川安发展控制的关联方日常关联交易的整体情况如下：

 关联交易 关联人    本 次 预 占同类 2023 年 占同类 本次预计金额
 类别                计金额  业务比 1-11 月 业务比 与前次实际发
                      （万元） 例（％） 实 际 发 例（％） 生金额差异较
                                      生金额          大的原因

                                      （万元）

          龙泉供水  2,500    100    486.97  100    2023 年光伏
                                                        业务相关产线
                                                        尚处于产能爬
                                                        坡阶段，消耗
                                                        量相对较低，
                                                        2024 年预计
                                                        消耗量会随产
                                                        能提升同步增
                                                        加

 向关联人 安发展控 500      0.20    5.80    0.19  2023 年光伏
 购买原材 制的其他                                    业务相关产线
 料        关联法人                                    尚处于产能爬
                                                        坡阶段，消耗
                                                        量相对较低，
                                                        2024 年预计
                                                        消耗量会随产
                                                        能提升同步增
                                                        加

          小计      3,000    /      492.77  /

          宏博环保  2,500    100    379.05  100    2023 年光伏
                                                        业务相关产线
                                                        尚处于产能爬
 接受关联                                              坡阶段，消耗
 人提供的                                              量相对较低，
 服务                                                    2024 年预计
                                                        消耗量会随产
                                                        能提升同步增
                                                        加

          安发展控 300      100    68.38    100    2023 年 10 月
 向关联人 制的其他                                    陆续开始租赁
 租赁员工 关联法人                                    员工宿舍，实
 宿舍                                                    际 发 生 额 为
                                                        10-11 月的租
                                                        金费用


 合计                5,800    /      940.20  /

  注：与安发展控制的其他单一关联法人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的 0.5%，且相关关联法人数量较多，本公告中均以安发展为统计口径合并列示。

    二、关联人情况

  1、四川安州发展集团有限公司

  社会统一信用代码：91510705MA62RGBX0L

  成立时间：2017-05-03

  注册资本：50,000 万元

  注册地：绵阳市安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼

  法定代表人：陈宁

  主要股东：绵阳市安州区国有资产监督管理办公室

  主营业务：一般项目：企业管理；日用百货销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；物业管理；酒店管理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；输配电及控制设备制造；养老服务；光伏设备及元器件制造；企业管理咨询；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；金属材料销售；农副产品销售；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；酒类经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；国营贸易管理货物的进出口；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  财务情况：

  2022 年总资产