ST大集:董事会战略委员会实施细则

【摘要】供销大集集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2023年12月13日第十届董事会第二十三次会议修订）1总则1.1为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策...

              供销大集集团股份有限公司

              董事会战略委员会实施细则

              （2023年12月13日第十届董事会第二十三次会议修订）

1      总则

1.1    为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决
      策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理
      结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有
      关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

1.2    董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期
      发展战略规划和重大投资融资决策等进行研究并提出建议。

2      人员组成

2.1    董事会战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
2.2    董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一
      以上提名，并由董事会选举产生。

2.3    董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
2.4    董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如
      有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第2.1至
      2.3条规定补足委员人数。

3      职责权限

3.1    董事会战略委员会的主要职责权限：
3.1.1  对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
3.1.2  对须经公司股东大会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3.1.3  对须经公司股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；3.1.4  对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
3.1.5  对以上事项的实施进行检查；
3.1.6  董事会授权的其他事宜。
3.2    董事会战略委员会对董事会负责，董事会战略委员会的提案提交董事会审议决定。
4      决策程序与议事规则

4.1    公司各相关部门为董事会战略委员会提供专业支持，负责向董事会战略委员会汇报
      公司长期发展战略规划、重大投资决策、重大融资方案、重大资本运作方案等。公

      司董事会办公室协调各部门与董事会战略委员会的联络、汇报材料收集、会议筹备
      与组织、会议档案管理等工作。

4.2    董事会战略委员会根据实际需要召开会议，并于会议召开前三日通知全体委员并提
      供相关资料和信息，会议由主任委员或主任委员委托其他一名委员主持。

4.3    董事会战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。必要时可邀请公司
      董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

4.4    董事会战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表
      达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

4.5    董事会战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。每一名委员有一票的表决
      权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

4.6    如有必要，董事会战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
      司支付。

4.7    董事会战略委员会会议应当有记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当
      在会议记录上签名。会议记录应当妥善保管。

4.8    董事会战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
4.9    出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
      信息。

5      附则

5.1    本细则由公司董事会负责解释和修改，自公司董事会通过之日起生效。
5.2    本细则未尽事宜或与新颁布或修订的法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定
      冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准。